Mục lục bài viết
Kết án theo thông báo ngày 09/02/2018
Li Xiangqing, 34 tuổi, cựu nhân viên Singapore Customs, bị kết tội gian lận hoàn GST du lịch theo hệ thống điện tử eTRS. Ông nhận tội đối với 10 cáo buộc theo Điều 62(1)(e) của GST Act, liên quan S$30.761,63 tiền hoàn gian lận.
Tòa tuyên tổng cộng 18 tháng tù và khoản phạt S$92.284,89, bằng 3 lần số thuế bị gian lận. Bài viết giữ bối cảnh và số liệu của thông cáo năm 2018.
Diễn biến hành vi trong giai đoạn 2011–2012
Khi xảy ra vụ việc, Li làm việc tại quầy kiểm tra hoàn GST ở sân bay Changi, với nhiệm vụ chính xử lý yêu cầu hoàn của du khách rời Singapore. Trong quá trình làm việc, ông từ chối một số yêu cầu rồi giữ lại thông tin. Lợi dụng quyền truy cập hệ thống eTRS của hải quan, ông dùng dữ liệu của những yêu cầu bị từ chối để xử lý hoàn thuế điện tử vào thẻ tín dụng của mình hoặc thẻ do mình kiểm soát.
Trước khi thực hiện, Li nhờ một người bạn mở thẻ tín dụng, viện cớ cần dùng thẻ người khác để che giấu công việc kinh doanh làm thêm vì vẫn đang làm tại hải quan. Thực tế không có công việc làm thêm đó; người bạn đã bị lừa. Li dùng thẻ của bạn nhận khoản hoàn ông phê duyệt gian lận cho lợi ích riêng. Các hành vi xảy ra trong năm 2011–2012.
Thông điệp và chế tài nêu trong thông cáo
Thông cáo cho biết Singapore không dung thứ gian lận thuế và các hoạt động phạm pháp khác; cơ quan chức năng xem xét nghiêm và hành động nhanh đối với cá nhân, bên liên quan.
Theo phần chế tài được nêu trong thông cáo ngày 09/02/2018, người cố ý chiếm khoản hoàn GST gian lận có thể bị phạt đến 3 lần khoản hoàn sai, phạt tiền không quá S$10.000 và/hoặc tù đến 7 năm khi bị kết tội. Đây là nội dung chế tài của thông cáo tại ngày đó, không phải xác nhận độc lập luật áp dụng cho một vụ việc hiện tại.
Thông cáo do Inland Revenue Authority of Singapore và Singapore Customs cùng phát hành.