Mục lục bài viết
Phạm vi và ngày cập nhật
Các công tố viên của ACRA được trao quyền truy tố hành vi vi phạm những đạo luật do ACRA quản lý. Dưới đây là những vụ án được cơ quan chọn giới thiệu. Trang nguồn ghi cập nhật lần cuối ngày 23/9/2026; danh sách chia các năm 2026, 2025, 2024, 2023 và 2022. Các mức phạt và mô tả pháp luật sau đây là nội dung được công bố trong từng vụ lịch sử, không được suy rộng thành kết luận về mọi trường hợp hiện nay.
Trong tiêu đề vụ án, PP là bên công tố. AGM được dịch là đại hội đồng thường niên; annual return là tờ khai thường niên (AR); nominee director là giám đốc đứng tên hộ. Những cáo buộc được tính đến khi quyết định hình phạt được phân biệt với những cáo buộc đã được đưa ra xét xử và kết tội. Các số tiền giữ ký hiệu $ như nguồn.
2026 — PP v Lim Jia Hui Daniel
Cột tội danh của nguồn: Điều 201(2) đọc cùng điều 204(1) của Đạo luật Công ty (Companies Act) 1967
Ngày 21/9/2026, tại State Court số 7A, ông Lim Jia Hui Daniel bị kết tội theo điều 201(2), đọc cùng 204(1) Companies Act 1967. Là giám đốc đứng tên hộ của Nova Alpha Pte Ltd, ông trình tại AGM báo cáo tài chính về tình hình và kết quả hoạt động của công ty cho năm kết thúc 30/6/2022 không tuân thủ chuẩn kế toán, không phản ánh trung thực và hợp lý tình hình, kết quả ấy, vì không ghi nhận khoản dự phòng tổn thất US$56.4 triệu. Việc ghi nhận khoản này sẽ làm lỗ trước thuế tăng hơn 1,029 lần lên US$56.4 triệu, và tài sản giảm 94.27% còn khoảng US$3.4 triệu. Vi phạm làm báo cáo sai sót trọng yếu và phản ánh không chính xác sức khỏe tài chính. Ông bị phạt $10,000.
Phần giải thích của vụ án nêu mức tối đa đối với vi phạm yêu cầu báo cáo tài chính là $50,000 đối với hành vi đến hết 30/6/2023; từ 1/7/2023 là $250,000.
Theo điều 201(2), đọc cùng 204(1), giám đốc trình trước công ty tại AGM báo cáo tài chính không tuân thủ chuẩn kế toán và không phản ánh trung thực, hợp lý tình hình, kết quả hoạt động trong năm tài chính mà AGM đề cập là phạm tội.
2026 — PP v Tay Kar Oon
Cột tội danh của nguồn: Điều 148(1) của Đạo luật Công ty (Companies Act), Cap. 50
Ngày 11/6/2026, bà Tay Kar Oon bị kết tội tại State Court số 11A theo điều 148(1): khi vẫn phá sản chưa được giải trừ, bà gián tiếp tham gia quản lý công ty mà không có phép của Tòa hoặc văn bản cho phép của Official Assignee. Trong 2 năm 7 tháng 23 ngày, bà chỉ đạo giám đốc công ty dùng tài khoản ngân hàng công ty thanh toán tổng cộng S$1,487,104.78, trong đó bà nhận S$132,339.64. Ngày 30/7/2026, bà bị tuyên tù 4 tuần.
Điều 148(1) Companies Act, Cap. 50 cấm người phá sản chưa được giải trừ nghĩa vụ, dù do tòa Singapore hay tòa nước ngoài có thẩm quyền về phá sản tuyên, làm giám đốc hoặc tham gia/liên quan trực tiếp hay gián tiếp vào quản lý bất kỳ pháp nhân nào nếu chưa được Tòa cho phép hoặc chưa có văn bản đồng ý của Official Assignee. Hình phạt tối đa là $10,000, tù 2 năm hoặc cả hai.
2026 — PP v Rupesh Kumar Singh s/o Seva Singh
Cột tội danh của nguồn: Điều 175(1)(b) đọc cùng điều 175(4)(a) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act); và Điều 197(1)(b) đọc cùng điều 197(6) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act)
Tòa xét xử: State Court số 7A. Ngày 27/7/2026, ông Rupesh Kumar Singh s/o Deva Singh — tiêu đề nguồn ghi “Seva”, phần tường thuật ghi “Deva” — là giám đốc của 45 công ty, bị kết tội về 4 cáo buộc không nộp AR liên quan 11 công ty, theo cách đếm được in trong nguồn. Khi lượng hình, Tòa tính đến 11 cáo buộc không tổ chức AGM cho 11 công ty và 7 cáo buộc không nộp AR cho 7 công ty. Phạt $1,300 mỗi cáo buộc được xét, tổng $5,200.
Theo điều 155 Companies Act, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
2026 — PP v Sin Kee Tiong
Cột tội danh của nguồn: Điều 154(5) Đạo luật Công ty (Companies Act) Cap 50 (bản sửa đổi 2006)
Ngày 27/7/2026, State Court số 7A kết tội ông Sin Kee Tiong theo điều 154(5). Ông làm giám đốc Big Harvest Supermarket Pte. Ltd. (UEN 201907357N) từ 7/3/2019 đến 5/3/2023 khi đang bị cấm quản lý từ 6/3/2018 đến 5/3/2023 do bản án gian lận năm 2017. Cáo buộc tương tự liên quan Alnusa Aquaculture Pte. Ltd. (UEN 201116261Z), từ 27/5/2020 đến 14/12/2020, được tính đến khi lượng hình. Ông bị phạt $9,000.
Nguồn giải thích điều 154(5) áp dụng cho người đã bị cấm làm giám đốc do bị kết án về tội liên quan gian lận hoặc không trung thực mà pháp luật cho phép phạt tù từ 3 tháng trở lên. Nếu trong thời gian bị cấm hoặc theo lệnh cấm, người ấy vẫn làm giám đốc, trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hay có liên quan quản lý công ty, hoặc công ty nước ngoài thuộc Division 2 Part XI, thì phạm tội. Mức tối đa cho vi phạm là $10,000, tù 2 năm hoặc cả hai. Mốc 3 tháng mô tả tội có thể bị phạt ở mức ấy, không phải mức tù tối thiểu bắt buộc.
2026 — PP v Loh Zhi Xiang
Cột tội danh của nguồn: Điều 25(d) Đạo luật Nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp (Corporate Service Providers Act) 2024
Ngày 15/7/2026, ông Loh Zhi Xiang bị kết tội tại State Court số 30B theo điều 25(d) Corporate Service Providers Act 2024. Trong đơn gửi Registrar of Corporate Service Providers xin đăng ký làm cá nhân đủ điều kiện đã đăng ký (RQI) theo điều 10(1), ông khai không từng bị kết án về gian lận hoặc không trung thực, dù ông biết tuyên bố ấy là sai. Ông bị phạt $12,000.
2026 — PP v Omar Rami Nazzal
Cột tội danh của nguồn: Điều 175(1)(b) đọc cùng điều 175(4)(a) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act); và Điều 197(1)(b) đọc cùng điều 197(6) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act)
Tòa xét xử: State Court số 7A. Ngày 9/7/2026, ông Omar Rami Nazzal, giám đốc đứng tên hộ của 147 công ty, bị kết tội về 13 cáo buộc không nộp AR cho 13 công ty. Tòa tính đến 29 cáo buộc không tổ chức AGM cho 29 công ty và 15 cáo buộc không nộp AR cho 15 công ty. Phạt $1,300 mỗi cáo buộc, tổng $16,900.
Theo điều 155 Companies Act, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
2026 — PP v Kaliyaperumal s/o Jayaram
Cột tội danh của nguồn: Điều 175(1)(b) đọc cùng điều 175(4)(a) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act); và Điều 197(1)(b) đọc cùng điều 197(6) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act)
Tòa xét xử: State Court số 7A. Ngày 29/6/2026, ông Kaliyaperumal s/o Jayaram, giám đốc đứng tên hộ của 66 công ty, bị kết tội về 4 cáo buộc không tổ chức AGM và 3 cáo buộc không nộp AR cho 4 công ty. Tòa tính đến 15 cáo buộc liên quan 8 công ty. Phạt $1,300 mỗi cáo buộc, tổng $9,100.
Theo điều 155 Companies Act, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
2026 — PP v Kyle Ong
Cột tội danh của nguồn: Điều 175(1)(b) đọc cùng điều 175(4)(a) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act); và Điều 197(1)(b) đọc cùng điều 197(6) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act)
Tòa xét xử: State Court số 7A. Ngày 29/6/2026, ông Kyle Ong, giám đốc đứng tên hộ của 56 công ty, bị kết tội về 7 cáo buộc không tổ chức AGM và 7 cáo buộc không nộp AR cho 7 công ty. Tòa tính đến 26 cáo buộc liên quan 13 công ty. Phạt $1,300 mỗi cáo buộc, tổng $18,200.
Theo điều 155 Companies Act, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
2026 — PP v Lin Hao
Cột tội danh của nguồn: Điều 175(1)(b) đọc cùng điều 175(4)(a) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act); và Điều 197(1)(b) đọc cùng điều 197(6) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act)
Tòa xét xử: State Court số 7A. Ngày 25/5/2026, ông Lin Hao, giám đốc đứng tên hộ của 75 công ty, bị kết tội về 2 cáo buộc không tổ chức AGM và 4 cáo buộc không nộp AR cho 4 công ty. Tòa tính đến 18 cáo buộc liên quan 10 công ty. Phạt $1,300 mỗi cáo buộc, tổng $7,800.
Theo điều 155 Companies Act, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
2026 — PP v Robert Sinpraseuth
Cột tội danh của nguồn: Điều 401(2A)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act)
Ngày 8/5/2026, State Court số 24B kết tội ông Robert Sinpraseuth về 12 cáo buộc theo điều 401(2A)(b). Ông cho phép Tan Hock Keat của nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp DM Advisory Pte Ltd nộp hồ sơ “Change in Company information including Appointment/Cessation of Company Officers/Auditors” (thay đổi thông tin công ty, gồm bổ nhiệm/chấm dứt chức vụ nhân sự hoặc kiểm toán viên), bổ nhiệm một người làm giám đốc đứng tên hộ tại địa phương cho 24 công ty mà không có sự đồng ý của người ấy, dù ông Robert biết thông tin đó sai về khía cạnh trọng yếu. Có 12 cáo buộc tương tự khác được tính đến khi lượng hình. Mỗi cáo buộc được xét bị phạt $9,000, không nộp phạt thì tù 15 ngày; tổng $108,000, không nộp thì tù 180 ngày.
Theo điều 154 Companies Act, Cap. 50, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
Theo phần giải thích của nguồn về điều 401(2A)(a) Companies Act, Cap. 50, nộp tài liệu cho ACRA mà biết tài liệu sai hoặc gây hiểu lầm về một khía cạnh trọng yếu là hành vi phạm tội; mức tối đa là phạt $50,000, tù 2 năm hoặc cả hai.
Cột tội danh và sự kết tội nêu điểm (b), trong khi đoạn giải thích hình phạt của chính nguồn nêu điểm (a); bản dịch giữ riêng hai cách dẫn.
2026 — PP v Low Kwang Yang Jesse
Cột tội danh của nguồn: Điều 175(1)(b) đọc cùng điều 175(4)(a) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act); và Điều 197(1)(b) đọc cùng điều 197(6) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act)
Tòa xét xử: State Court số 7A. Ngày 2/3/2026, ông Low Kwang Yang Jesse, giám đốc đứng tên hộ của 100 công ty, bị kết tội về 4 cáo buộc không tổ chức AGM và 4 cáo buộc không nộp AR cho 4 công ty. Tòa tính đến 14 cáo buộc liên quan 7 công ty. Phạt $1,300 mỗi cáo buộc, tổng $10,400.
Theo điều 155 Companies Act, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
2026 — PP v Laetisha Lea
Cột tội danh của nguồn: Điều 175(1)(b) đọc cùng điều 175(4)(a) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act); và Điều 197(1)(b) đọc cùng điều 197(6) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act)
Tòa xét xử: State Court số 7A. Ngày 23/2/2026, bà Laetisha Lea, giám đốc đứng tên hộ của 120 công ty, bị kết tội về 5 cáo buộc không tổ chức AGM và 5 cáo buộc không nộp AR cho 5 công ty. Tòa tính đến 20 cáo buộc liên quan 12 công ty. Phạt $1,300 mỗi cáo buộc, tổng $13,000.
Theo điều 155 Companies Act, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
2025 — PP v Hannah Wee Chin Chin
Cột tội danh của nguồn: Điều 175(1)(b) đọc cùng điều 175(4)(a) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act); và Điều 197(1)(b) đọc cùng điều 197(6) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act)
Tòa xét xử: State Court số 7A. Ngày 10/11/2025, bà Hannah Wee Chin Chin, giám đốc đứng tên hộ của 209 công ty, bị kết tội về 5 cáo buộc không tổ chức AGM và 5 cáo buộc không nộp AR cho 5 công ty. Tòa tính đến 40 cáo buộc liên quan 20 công ty. Phạt $1,300 mỗi cáo buộc, tổng $13,000.
Theo điều 155 Companies Act, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
2025 — PP v Mohamed Ramli bin Mohd Omar
Cột tội danh của nguồn: Điều 175(1)(b) đọc cùng điều 175(4)(a) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act) 1967; và Điều 197(1)(b) đọc cùng điều 197(6) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act)
Tòa xét xử: State Court số 7A. Ngày 3/11/2025, ông Mohamed Ramli bin Mohd Omar, giám đốc đứng tên hộ của 97 công ty, bị kết tội về 6 cáo buộc không nộp AR cho 6 công ty. Có 14 cáo buộc về AGM/AR được tính đến khi lượng hình. Phạt $1,300 mỗi cáo buộc, tổng $7,800.
Theo điều 155 Companies Act, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
2025 — PP v Wu Lijuan
Cột tội danh của nguồn: Điều 401(2A)(a) của Đạo luật Công ty (Companies Act)
Ngày 31/10/2025, State Court số 7A kết tội bà Wu Lijuan theo điều 401(2A)(a) vì khai sai trong hồ sơ cập nhật sổ người kiểm soát phải đăng ký (RORC), rằng bà là người kiểm soát phải đăng ký (RC) của Yilong Corporate Services Pte. Ltd. (UEN 201841277R), dù bà biết thông tin này sai về khía cạnh trọng yếu. Phạt $7,500; không nộp phạt thì tù 4 tuần.
Theo điều 154 Companies Act, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
Theo phần giải thích của nguồn về điều 401(2A)(a) Companies Act, nộp tài liệu cho ACRA mà biết tài liệu sai hoặc gây hiểu lầm về một khía cạnh trọng yếu là hành vi phạm tội; mức tối đa là phạt $50,000, tù 2 năm hoặc cả hai.
2025 — PP v Yuan Shuhua
Cột tội danh của nguồn: Điều 401(2A)(a) của Đạo luật Công ty (Companies Act)
Tòa xét xử: State Court số 7A. Ngày 31/10/2025, ông Yuan Shuhua bị kết tội về 2 hồ sơ AR sai của RH Corporate Pte. Ltd. (UEN 201824020Z), cho các năm kết thúc 31/12/2020 và 31/12/2021, khai công ty được miễn giữ RORC dù ông biết thông tin này sai về khía cạnh trọng yếu. Một cáo buộc được tính đến khi lượng hình. Phạt $7,500 mỗi cáo buộc, không nộp thì tù 4 tuần mỗi cáo buộc; tổng $15,000 hoặc tù thay thế 8 tuần.
Theo điều 154 Companies Act, Cap. 50, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
Theo phần giải thích của nguồn về điều 401(2A)(a) Companies Act, Cap. 50, nộp tài liệu cho ACRA mà biết tài liệu sai hoặc gây hiểu lầm về một khía cạnh trọng yếu là hành vi phạm tội; mức tối đa là phạt $50,000, tù 2 năm hoặc cả hai.
2025 — PP v Wang Fang
Cột tội danh của nguồn: Điều 157(1) đọc cùng điều 157(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act); và Điều 401(2A)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act)
Ngày 31/10/2025, State Court số 7A kết tội bà Wang Fang về 20 cáo buộc theo điều 157: bà không cẩn trọng hợp lý trong nhiệm vụ giám đốc CS Corporate & Advisory Services Pte Ltd khi chỉ đạo nhân viên bổ nhiệm người khiếu nại làm giám đốc tại 20 công ty dù biết người ấy chưa ký mẫu đồng ý làm giám đốc Form 45; có 38 cáo buộc được tính đến khi lượng hình. Hai cáo buộc theo điều 401(2A)(b) còn liên quan việc bà cho phép Wu Lijuan nộp hai tài liệu “Update Register of Registrable Controller” (cập nhật sổ người kiểm soát phải đăng ký) mà bà biết sai về khía cạnh trọng yếu, khai rằng Wu là RC của Yilong Corporate Services Pte. Ltd. (UEN 201841277R) và Lim Wee Ming là RC của RH Corporate Pte. Ltd. (UEN 201824020Z), trong khi họ không phải RC của các công ty ấy. Phạt $3,300 cho mỗi cáo buộc điều 157, không nộp thì tù 2 tuần; $8,500 cho mỗi cáo buộc về hồ sơ sai, không nộp thì tù 4 tuần; tổng $83,000 hoặc tù thay thế 48 tuần.
Theo điều 154 Companies Act, Cap. 50, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
Theo điều 157(1), đọc cùng 157(3)(b) Companies Act, Cap. 50, giám đốc không thực hiện sự cẩn trọng hợp lý khi thi hành nhiệm vụ là phạm tội; hình phạt tối đa là $5,000 hoặc tù 12 tháng theo đoạn giải thích của nguồn.
Theo phần giải thích của nguồn về điều 401(2A)(a) Companies Act, Cap. 50, nộp tài liệu cho ACRA mà biết tài liệu sai hoặc gây hiểu lầm về một khía cạnh trọng yếu là hành vi phạm tội; mức tối đa là phạt $50,000, tù 2 năm hoặc cả hai.
Đoạn giải thích chung của nguồn dẫn điểm (a), còn cáo buộc về cho phép nộp hồ sơ sai ở vụ này dẫn điểm (b).
2025 — PP v Nur Azham Kamiti
Cột tội danh của nguồn: Điều 405(1)(a) của Đạo luật Công ty (Companies Act)
Ngày 23/10/2025, State Court số 7A kết tội ông Nur Azham Kamiti theo điều 405(1)(a). Ông bán máy pha cà phê và xuất hóa đơn dưới tên Kanz Coffee Pte. Ltd. sau khi công ty đã bị xóa tên. Phạt $5,000.
Theo phần giải thích của nguồn về điều 405(1)(a), người không phải công ty nước ngoài mà sử dụng tên hoặc chức danh, hoặc giao dịch/kinh doanh dưới tên hoặc chức danh có từ “Limited” hoặc “Berhad”, hay từ viết tắt, dạng bắt chước hoặc bản dịch của các từ ấy làm từ cuối, là phạm tội trừ khi vào thời điểm đó doanh nghiệp đã được thành lập hợp lệ theo Đạo luật. Mức tối đa là $10,000, tù 2 năm hoặc cả hai.
2025 — PP v Ho Wen Wu
Cột tội danh của nguồn: Điều 175(1)(b) đọc cùng điều 175(4)(a) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act); và Điều 197(1)(b) đọc cùng điều 197(6) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act)
Ngày 13/10/2025, ông Ho Wen Wu, giám đốc đứng tên hộ của 69 công ty, bị kết tội tại State Court số 7A về 9 cáo buộc không nộp AR cho 7 công ty. Tòa tính đến 8 cáo buộc không tổ chức AGM cho 6 công ty. Phạt $1,250 mỗi cáo buộc, tổng $11,250.
Theo điều 155 Companies Act, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
2025 — PP v Yee Tak Meng
Cột tội danh của nguồn: Điều 39(6)(a) của Đạo luật ACRA (ACRA Act) 2004
Ngày 3/10/2025, State Court số 7A kết tội ông Yee Tak Meng, là RQI của TN Corp Management Pte Ltd tại thời điểm phạm tội, theo điều 39(6)(a) ACRA Act 2004 về việc cản trở một nhân viên ACRA thi hành nhiệm vụ theo Companies Act 1967. Khi được hỏi một cá nhân cụ thể đã ký “Consent to Act as Director and Statement of Non-disqualification to act as Director” (đồng ý làm giám đốc và tuyên bố không bị cấm làm giám đốc), gọi là Form 45, liên quan 3 công ty hay chưa, ông giao một Form 45 được cho là có chữ ký của cá nhân ấy, vốn chỉ mang UEN của một công ty nhưng đã thêm UEN của hai công ty khác, dù biết tài liệu đã bị sửa. Phạt $8,000; không nộp thì tù 8 tuần.
Điều 39(6)(a) ACRA Act 2004 được nguồn giải thích: người từ chối cho tiếp cận, hành hung, cản trở, gây trở ngại hoặc trì hoãn cán bộ hoặc nhân viên ACRA khi người ấy thi hành nhiệm vụ theo Đạo luật này hoặc luật thành văn đó là phạm tội; mức tối đa $10,000, tù 2 năm hoặc cả hai.
2025 — PP v Chua Pei Jie
Cột tội danh của nguồn: Điều 58(a)(ii) của Đạo luật Kế toán viên (Accountants Act)
Ngày 22/9/2025, State Court số 7A kết tội ông Chua Pei Jie về 2 cáo buộc theo điều 58(a)(ii) Accountants Act vì biết rõ mà khai sai với ACRA số giờ đào tạo nghề nghiệp liên tục (CPE) trong đơn gia hạn đăng ký kế toán viên công (PA). Một cáo buộc tương tự được tính đến khi lượng hình. Phạt $2,900 mỗi cáo buộc, tổng $5,800. Theo giải thích về điều 58(a)(ii), đạt được đăng ký làm kế toán viên công bằng việc biết rõ mà khai sai là phạm tội, có thể bị phạt tối đa $5,000, tù 6 tháng hoặc cả hai.
2025 — PP v Koh Chong Sum
Cột tội danh của nguồn: Điều 35(1)(a)(iii)(A) của Đạo luật Đăng ký tên kinh doanh (Business Names Registration Act)
Ngày 15/9/2025, State Court số 7A kết tội ông Koh Chong Sum theo điều 35(1)(a)(iii)(A) Business Names Registration Act: tiếp tục kinh doanh vận tải/chuyển nhà dưới tên C.I.Movers sau khi đăng ký tên kinh doanh đã bị hủy ngày 11/10/2021. Một cáo buộc theo điều 34(1)(a), kinh doanh khi phá sản chưa được giải trừ mà không có phép của High Court hoặc văn bản cho phép của Official Assignee, được tính đến khi lượng hình. Phạt $4,750. Mức tối đa được nguồn nêu là $10,000, tù 2 năm hoặc cả hai.
Điều 35(1)(a)(iii)(A) được nguồn giải thích áp dụng cho người thuộc diện phải đăng ký nhưng tiếp tục kinh doanh dưới tên đã bị hủy đăng ký.
2025 — PP v Chen Shouhao
Cột tội danh của nguồn: Điều 401(2A)(a) của Đạo luật Công ty (Companies Act)
Ngày 1/9/2025, State Court số 7A kết tội người được tiêu đề ghi “Chen Shouhao”, còn phần tường thuật ghi “Chen Shuohao”, theo điều 401(2A)(a). Là giám đốc Powstar Technology Pte. Ltd., người này nộp “Application for Striking Off” (đơn xin xóa tên) mà biết sai về khía cạnh trọng yếu, khai không còn nghĩa vụ nợ dù biết công ty còn nợ M & C Engineering and Trading (S) Pte. Ltd. Phạt $8,000.
Theo điều 154 Companies Act, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
2025 — PP v Wang Tianshan
Cột tội danh của nguồn: Điều 405(1)(a) của Đạo luật Công ty (Companies Act)
Ngày 1/9/2025, State Court số 7A kết tội ông Wang Tianshan theo điều 405(1)(a) vì bán máy điều hòa và xuất biên nhận dưới tên “L & K SERVICE PTE LTD” khi doanh nghiệp chưa được thành lập thành công ty. Cáo buộc kinh doanh dưới tên “SG CASEMENT AIRCON”, bán máy điều hòa và xuất biên nhận khi chưa đăng ký theo Business Names Registration Act, được tính đến khi lượng hình. Phạt $5,500.
2025 — PP v Lui Kum Tat
Cột tội danh của nguồn: Điều 401(2A)(a) của Đạo luật Công ty (Companies Act)
Ngày 28/7/2025, State Court số 7A kết tội ông Lui Kum Tat theo điều 401(2A)(a): nộp “Transfer of Shares” (chuyển nhượng cổ phần) khai sai rằng người khiếu nại đồng ý chuyển 16,250 cổ phần của SH0105A Pte Ltd cho chính ông Lui. Phạt $10,000; một cáo buộc tương tự được tính đến. Một hồ sơ “Change in Company Information including Appointment/Cessation of Company Officers” (thay đổi thông tin công ty, gồm bổ nhiệm/chấm dứt chức vụ nhân sự) còn khai sai người khiếu nại đã chấm dứt chức giám đốc dù chưa đồng ý; phạt $7,500. Nguồn viết “Liu” ở đoạn tiền phạt dù tiêu đề ghi “Lui”.
Theo điều 154 Companies Act, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
Theo phần giải thích của nguồn về điều 401(2A)(a) Companies Act, nộp tài liệu cho ACRA mà biết tài liệu sai hoặc gây hiểu lầm về một khía cạnh trọng yếu là hành vi phạm tội; mức tối đa là phạt $50,000, tù 2 năm hoặc cả hai.
2025 — PP v Koh Jing Yan
Cột tội danh của nguồn: Điều 175(1)(b) đọc cùng điều 175(4)(a) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act); và Điều 197(1)(b) đọc cùng điều 197(6) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act)
Ngày 14/7/2025, ông Koh Jing Yan, giám đốc đứng tên hộ của 79 công ty, bị kết tội tại State Court số 7A về 6 cáo buộc không tổ chức AGM và 6 cáo buộc không nộp AR cho 6 công ty. Tòa tính đến 21 cáo buộc liên quan 8 công ty. Phạt $1,250 mỗi cáo buộc, tổng $15,000.
Theo điều 155 Companies Act, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
2025 — PP v Joslyn Yong Si Ting
Cột tội danh của nguồn: Điều 197(1)(b) đọc cùng điều 197(6) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act); và Điều 175(1)(b) đọc cùng điều 175(4)(a) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act)
Ngày 22/5/2025, bà Joslyn Yong Si Ting, giám đốc đứng tên hộ của 80 công ty, bị kết tội tại State Court số 7A về 10 cáo buộc không nộp AR cho 10 công ty. Tòa tính đến 21 cáo buộc không tổ chức AGM và không nộp AR. Phạt $1,300 mỗi cáo buộc, tổng $13,000.
Theo điều 155 Companies Act, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
2025 — PP v Ng Chuan Meng
Cột tội danh của nguồn: Điều 197(1)(b) đọc cùng điều 197(6) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act); và Điều 175(1)(b) đọc cùng điều 175(4)(a) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act)
Ngày 13/3/2025, ông Ng Chuan Meng nhận tội và bị kết tội tại State Court số 7A. Khi bắt đầu điều tra, ông là giám đốc đứng tên hộ của 91 công ty. Ông bị kết tội về 3 cáo buộc không nộp AR cho 3 công ty; 3 cáo buộc không tổ chức AGM cho chính các công ty ấy được tính đến khi lượng hình. Phạt $1,300 mỗi cáo buộc, tổng $3,900.
Theo điều 155 Companies Act, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
2025 — PP v Kumaraesan s/o Subramaniam
Cột tội danh của nguồn: Điều 197(1)(b) đọc cùng điều 197(6) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act); và Điều 175(1)(b) đọc cùng điều 175(4)(a) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act)
Ngày 6/2/2025, State Court số 7A tuyên tiền phạt đối với ông Kumaraesan s/o Subramaniam, người đã nhận tội và bị kết tội ngày 30/12/2024. Khi bắt đầu điều tra ông là giám đốc đứng tên hộ của 332 công ty. Có 18 cáo buộc không nộp AR cho 18 công ty; 18 cáo buộc không tổ chức AGM cho chính các công ty ấy được tính đến khi lượng hình. Phạt $1,200 mỗi cáo buộc, tổng $21,600.
Theo điều 155 Companies Act, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
2025 — PP v Angie Goh Liang Chien
Cột tội danh của nguồn: Điều 197(1)(b) đọc cùng điều 197(6) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act); và Điều 175(1)(b) đọc cùng điều 175(4)(a) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act)
Ngày 16/1/2025, bà Angie Goh Liang Chien, giám đốc Creative Learners Pte. Ltd. và giám đốc đứng tên hộ của 96 công ty, bị kết tội tại State Court số 7A về 20 cáo buộc không nộp AR cho Creative Learners Pte. Ltd. và 15 công ty khác. Tòa tính đến 20 cáo buộc không tổ chức AGM cho chính các công ty ấy. Phạt $1,300 mỗi cáo buộc, tổng $26,000.
Theo điều 155 Companies Act, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
2024 — PP v Sin Kwong Wah Andrew
Cột tội danh của nguồn: Điều 201(5) đọc cùng điều 204(1) của Đạo luật Công ty (Companies Act).
Ngày 12/12/2024, State Court số 7A kết tội ông Sin Kwong Wah Andrew, giám đốc kiêm CEO Miyoshi Limited, vì trình tại AGM báo cáo tài chính hợp nhất năm kết thúc 31/8/2019 không đáp ứng chuẩn kế toán và không phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động. Công ty không ghi nhận khoản lỗ suy giảm giá trị $16 triệu. Nếu ghi nhận, lỗ trước thuế tăng hơn 30 lần lên $16.78 triệu; tài sản giảm 19% còn khoảng $67.9 triệu. Báo cáo vì thế sai sót trọng yếu, tạo bức tranh không chính xác về sức khỏe tài chính. Phạt $22,400.
Cột tội danh dẫn điều 201(5), đọc cùng 204(1), trong khi phần tường thuật của nguồn có chỗ in “205(1)”; không tự hợp nhất hai cách dẫn. Nguồn liên kết thông cáo báo chí ACRA về vụ này. Vi phạm việc trình báo cáo không tuân chuẩn/không trung thực, hợp lý có tiền phạt tối đa $50,000 đến hết 30/6/2023, tăng lên $250,000 từ 1/7/2023.
Đoạn giải thích của nguồn áp dụng cho giám đốc công ty mẹ gây ra việc lập và trình tại AGM báo cáo tài chính hợp nhất không tuân thủ chuẩn kế toán, không trung thực và hợp lý về tình hình, kết quả của tập đoàn trong năm được AGM xem xét.
2024 — PP v Norita Binte Abdul Karim
Cột tội danh của nguồn: Điều 175(1)(b) đọc cùng điều 175(4)(a) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act); Điều 197(1)(b) đọc cùng điều 197(6) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act); và Điều 157(1) của Đạo luật Công ty (Companies Act) đọc cùng điều 157(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act).
Ngày 19/12/2024, bà Norita Binte Abdul Karim, giám đốc đứng tên hộ của 173 công ty, bị kết tội tại State Court số 7A về 4 cáo buộc không nộp AR cho 4 công ty và một cáo buộc không thực hiện sự cẩn trọng hợp lý trong nhiệm vụ giám đốc Nbak Pte. Ltd. Tòa tính đến 4 cáo buộc không tổ chức AGM cho cùng các công ty. Phạt $1,300 cho mỗi cáo buộc AR và $2,500 cho cáo buộc điều 157, tổng $7,700.
Theo điều 155 Companies Act, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
2024 — PP v Siau Lee Cheu
Cột tội danh của nguồn: Điều 197(6) đọc cùng điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act). Điều 157(1) đọc cùng điều 157(3) của Đạo luật Công ty (Companies Act).
Ngày 19/12/2024, State Court số 7A kết tội bà Siau Lee Cheu về 19 cáo buộc không nộp AR cho 19 công ty; có 59 cáo buộc liên quan 20 công ty được tính đến khi lượng hình. Bà còn bị kết tội theo điều 157 vì không cẩn trọng hợp lý khi làm giám đốc Simpletradery Pte Ltd: nộp thông báo thay đổi ngày kết thúc năm tài chính (FYE), khai thời hạn được thay đổi FYE chưa hết trong khi thực tế đã hết. Hai cáo buộc liên quan 2 công ty được tính đến. Phạt $1,300 mỗi cáo buộc AR và $3,000 cho cáo buộc điều 157, tổng $27,700.
Nguồn giải thích điều 197(6), đọc cùng 408(3)(b), quy định giám đốc biết rõ và cố ý cho phép công ty không nộp AR cho Registrar trong 7 tháng sau FYE là phạm tội; hành vi này bị phạt tối đa $5,000.
Theo điều 157(1), đọc cùng 157(3)(b) Companies Act, giám đốc không thực hiện sự cẩn trọng hợp lý khi thi hành nhiệm vụ là phạm tội; hình phạt tối đa là $5,000 hoặc tù 12 tháng theo đoạn giải thích của nguồn.
2024 — PP v Wong Yuen Soon
Cột tội danh của nguồn: Điều 401(2A)(a) của Đạo luật Công ty (Companies Act)
Ngày 20/11/2024, ông Wong Yuen Soon bị kết tội tại State Court số 7A theo điều 401(2A)(a). Ông nộp tài liệu mà biết sai về khía cạnh trọng yếu, mang tên “Notice by Local Company of Alteration in Share Capital under section 71” (thông báo công ty địa phương thay đổi vốn cổ phần theo điều 71), khai mục “Change in Share Capital Details” (chi tiết thay đổi vốn cổ phần) ghi “Amount of Paid Up Share Capital” (số vốn cổ phần đã thanh toán) của B.W.C.G Pte Ltd tăng từ $1 triệu lên $100 triệu dù ông biết công ty chưa được thanh toán $99 triệu. Cáo buộc không báo thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký cho Registrar of Companies trong 14 ngày sau khi thay đổi, theo điều 143(1), được tính đến khi lượng hình. Ngày 18/12/2024, ông bị phạt $8,000.
Theo điều 154 Companies Act, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
Theo phần giải thích của nguồn về điều 401(2A)(a) Companies Act, nộp tài liệu cho ACRA mà biết tài liệu sai hoặc gây hiểu lầm về một khía cạnh trọng yếu là hành vi phạm tội; mức tối đa là phạt $50,000, tù 2 năm hoặc cả hai.
2024 — PP v Yamagishi Sakurako
Cột tội danh của nguồn: Điều 157(1) đọc cùng điều 157(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act).
Ngày 9/12/2024, State Court số 7A kết tội bà Yamagishi Sakurako theo điều 157(1), đọc cùng 157(3)(b). Là giám đốc Marina Bay Travel Pte. Ltd., bà chỉ đạo nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp cập nhật RORC ghi bà là RC, mặc dù bà chỉ là cổ đông đứng tên hộ. Phạt $2,400.
Theo điều 157(1), đọc cùng 157(3)(b) Companies Act, giám đốc không thực hiện sự cẩn trọng hợp lý khi thi hành nhiệm vụ là phạm tội; hình phạt tối đa là $5,000 hoặc tù 12 tháng theo đoạn giải thích của nguồn.
2024 — PP v Hu Zhiyu
Cột tội danh của nguồn: Điều 401(2A)(a) của Đạo luật Công ty (Companies Act)
Ngày 1/11/2024, State Court số 7A kết tội ông Hu Zhiyu theo điều 401(2A)(a). Ông nộp “Application for Striking off” (đơn xin xóa tên) mà biết sai về khía cạnh trọng yếu, khai rằng đã được mọi giám đốc hoặc đa số giám đốc công ty đồng ý, dù biết tuyên bố ấy không đúng vì chỉ có một giám đốc cho phép ông nộp đơn. Nguồn nêu một cáo buộc và ghi mức phạt “$9,000 per charge” ($9,000 mỗi cáo buộc).
Theo điều 154 Companies Act, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
Theo phần giải thích của nguồn về điều 401(2A)(a) Companies Act, nộp tài liệu cho ACRA mà biết tài liệu sai hoặc gây hiểu lầm về một khía cạnh trọng yếu là hành vi phạm tội; mức tối đa là phạt $50,000, tù 2 năm hoặc cả hai.
2024 — PP v Guan Xu
Cột tội danh của nguồn: Điều 401(2A)(a) của Đạo luật Công ty (Companies Act)
Ngày 1/11/2024, State Court số 7A kết tội bà Guan Xu theo điều 401(2A)(a) về 3 hồ sơ “Change of Financial Year End” (thay đổi FYE) của 3 công ty, mà bà biết sai về khía cạnh trọng yếu, khai thời hạn được thay đổi FYE chưa hết dù bà biết thực tế đã hết. Phạt $8,000 mỗi cáo buộc; 7 cáo buộc liên quan 7 công ty được tính đến. Ba hồ sơ “Application for Striking off” (đơn xin xóa tên) của 3 công ty, mà bà biết sai về khía cạnh trọng yếu, khai mọi giám đốc hoặc đa số giám đốc đã cho phép bà nộp thay công ty, dù bà biết khai báo ấy không đúng vì mỗi công ty chỉ có một giám đốc cho phép: phạt $9,000 mỗi cáo buộc; 6 cáo buộc liên quan 6 công ty được tính đến. Tổng phạt $51,000.
Theo điều 154 Companies Act, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
Theo phần giải thích của nguồn về điều 401(2A)(a) Companies Act, nộp tài liệu cho ACRA mà biết tài liệu sai hoặc gây hiểu lầm về một khía cạnh trọng yếu là hành vi phạm tội; mức tối đa là phạt $50,000, tù 2 năm hoặc cả hai.
2024 — PP v Nadiah Bte Hassan
Cột tội danh của nguồn: Điều 401(2A)(a) của Đạo luật Công ty (Companies Act).
Ngày 28/10/2024, State Court số 7A kết tội bà Nadiah Bte Hassan về 6 cáo buộc theo điều 401(2A)(a). Bà nộp thông báo “Change of Financial Year End” (thay đổi ngày kết thúc năm tài chính) cho 6 công ty, khai các công ty đang chịu quản lý tư pháp hoặc thỏa thuận dàn xếp, dù bà biết điều đó không đúng. Có 26 cáo buộc liên quan 26 công ty được tính đến khi lượng hình. Phạt $7,500 mỗi cáo buộc, tổng $45,000.
Theo điều 154 Companies Act, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
Theo phần giải thích của nguồn về điều 401(2A)(a) Companies Act, nộp tài liệu cho ACRA mà biết tài liệu sai hoặc gây hiểu lầm về một khía cạnh trọng yếu là hành vi phạm tội; mức tối đa là phạt $50,000, tù 2 năm hoặc cả hai.
2024 — PP v Qiu Shuo
Cột tội danh của nguồn: Điều 401(2A)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act).
Ngày 26/8/2024, State Court số 7A kết tội ông Qiu Shuo về 3 cáo buộc theo điều 401(2A)(b) vì cho phép nhân viên nộp ba tài liệu “Update Register of Registrable Controller” (cập nhật sổ người kiểm soát phải đăng ký) mà ông biết sai về khía cạnh trọng yếu, khai rằng ông là người kiểm soát của 3 công ty. Bảy cáo buộc tương tự về tự nộp hoặc cho phép nộp thông tin sai được tính đến khi lượng hình. Mỗi cáo buộc bị phạt $9,000, không nộp thì tù 4 tuần; tổng $27,000 hoặc tù thay thế 12 tuần.
Theo điều 154 Companies Act, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
2024 — PP v Kuek Buck Hee Vincent
Cột tội danh của nguồn: Điều 56(1)(a) đọc cùng điều 56(5) của Đạo luật Kế toán viên (Accountants Act).
Ngày 1/7/2024, State Court số 7A kết tội ông Kuek Buck Hee Vincent về 10 cáo buộc hành nghề kế toán viên công mà không đăng ký theo điều 56(1)(a), có hình phạt theo 56(5) Accountants Act. Mười cáo buộc tương tự được tính đến khi lượng hình. Phạt $3,800 mỗi cáo buộc, tổng $38,000. Nguồn nêu mức tối đa cho việc hành nghề không đăng ký là $5,000, tù 12 tháng hoặc cả hai.
2024 — PP v Li Baozhu
Cột tội danh của nguồn: Điều 157(1) đọc cùng điều 157(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act).
Ngày 1/4/2024, State Court số 7A kết tội bà Li Baozhu về 2 cáo buộc theo điều 157. Là giám đốc Corp Nergy Pte Ltd, bà nộp hồ sơ “Incorporation of Local Company” (thành lập công ty địa phương) mà không bảo đảm người khiếu nại đã đồng ý làm giám đốc Good Hings Pte Ltd và Flowear Pte Ltd. Một cáo buộc tương tự được tính đến khi lượng hình. Phạt $3,250 mỗi cáo buộc, tổng $6,500.
Theo điều 157(1), đọc cùng 157(3)(b) Companies Act, giám đốc không thực hiện sự cẩn trọng hợp lý khi thi hành nhiệm vụ là phạm tội; hình phạt tối đa là $5,000 hoặc tù 12 tháng theo đoạn giải thích của nguồn.
2024 — PP v Wang Yulong
Cột tội danh của nguồn: Điều 401(2A)(a) của Đạo luật Công ty (Companies Act).
Ngày 28/3/2024, State Court số 7A kết tội ông Wang Yulong theo điều 401(2A)(a) vì nộp tài liệu “Transfer of Shares” (chuyển nhượng cổ phần) mà ông biết sai về khía cạnh trọng yếu. Ông từng sở hữu toàn bộ 10,000 cổ phần Shebang Pte. Ltd., kinh doanh quán rượu; tháng 2/2023 đã bán và chuyển toàn bộ cổ phần cho người khiếu nại. Ngày 23/8/2023, ông khai chuyển trả cả 10,000 cổ phần cho mình mà người khiếu nại không biết hay đồng ý, rồi bán doanh nghiệp với giá $330,000. Ông bị phạt $25,000, không nộp thì tù 15 ngày; nguồn ghi ông đã chấp hành tù thay thế.
Theo điều 154 Companies Act, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
Theo phần giải thích của nguồn về điều 401(2A)(a) Companies Act, nộp tài liệu cho ACRA mà biết tài liệu sai hoặc gây hiểu lầm về một khía cạnh trọng yếu là hành vi phạm tội; mức tối đa là phạt $50,000, tù 2 năm hoặc cả hai.
2024 — PP v Tan Jia Huang
Cột tội danh của nguồn: Điều 401(2A)(b) Đạo luật Công ty (Companies Act).
Ngày 11/3/2024, State Court số 7A kết tội ông Tan Jia Huang theo điều 401(2A)(b). Ông cho phép nộp đơn xóa tên công ty khai không còn vụ kiện hoặc nghĩa vụ nợ, dù biết có khoản nợ theo phán quyết Small Claims Tribunal và một vụ kiện của Competition and Consumer Commission of Singapore (CCCS). Phạt $9,000.
Theo điều 154 Companies Act, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
Đoạn giải thích riêng của vụ này dẫn điều 401(2A)(b): cho phép nộp tài liệu cho ACRA mà biết sai hoặc gây hiểu lầm về khía cạnh trọng yếu có mức tối đa $50,000, tù 2 năm hoặc cả hai.
2024 — PP v Bharathi D/O Subbiah
Cột tội danh của nguồn: Điều 401(2A)(a) của Đạo luật Công ty (Companies Act).
Ngày 4/3/2024, State Court số 19D kết tội bà Bharathi D/O Subbiah theo điều 401(2A)(a). Bà nộp “Transfer of Shares” (chuyển nhượng cổ phần), khai chuyển toàn bộ 200,000 cổ phần Aunty Supermart Pte Ltd của người khiếu nại sang chính mình khi chưa được người ấy đồng ý, bị phạt $18,000; nộp “Change in Company Information regarding the Appointment / Cessation of Company Officers” (thay đổi thông tin công ty về bổ nhiệm/chấm dứt chức vụ nhân sự), khai sai người ấy chấm dứt chức giám đốc dù người ấy chưa đồng ý với việc chấm dứt, bị phạt $9,000. Người khiếu nại chịu mất $36,000.
Theo điều 154 Companies Act, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
Theo phần giải thích của nguồn về điều 401(2A)(a) Companies Act, nộp tài liệu cho ACRA mà biết tài liệu sai hoặc gây hiểu lầm về một khía cạnh trọng yếu là hành vi phạm tội; mức tối đa là phạt $50,000, tù 2 năm hoặc cả hai.
2024 — PP v Yao Jie
Cột tội danh của nguồn: Điều 401(2A)(a) của Đạo luật Công ty (Companies Act).
Ngày 29/1/2024, State Court số 7A kết tội ông Yao Jie theo điều 401(2A)(a). Khi nộp AR của Jia Teng Fund Pte Ltd, ông khai thông tin AR hiện hành, chính xác, đầy đủ, được lập phù hợp Companies Act vì đã được một giám đốc kiểm chứng, trong khi thực tế giám đốc ấy chưa kiểm chứng. Phạt $7,500.
Theo điều 154 Companies Act, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
Theo phần giải thích của nguồn về điều 401(2A)(a) Companies Act, nộp tài liệu cho ACRA mà biết tài liệu sai hoặc gây hiểu lầm về một khía cạnh trọng yếu là hành vi phạm tội; mức tối đa là phạt $50,000, tù 2 năm hoặc cả hai.
2024 — PP v Herath Mudiyanselage Athula Prasantha Lal
Cột tội danh của nguồn: Điều 157(1) đọc cùng điều 157(3) của Đạo luật Công ty (Companies Act), Cap. 50.
Ngày 15/1/2024, State Court số 15A kết tội ông Herath Mudiyanselage Athula Prasantha Lal theo điều 157 vì không cẩn trọng hợp lý khi làm giám đốc Skyline Profits Pte Ltd. Ông cho phép nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp nộp “Return of Allotment of Shares” (tờ khai phân bổ cổ phần), ghi trong mục “Share Capital Details” (chi tiết vốn cổ phần) số vốn đã thanh toán €15 tỷ cho 15 tỷ cổ phần phổ thông, dù ông biết công ty chưa nhận khoản thanh toán ấy. Phạt $2,500.
Theo điều 157(1), đọc cùng 157(3)(b) Companies Act, Cap. 50, giám đốc không thực hiện sự cẩn trọng hợp lý khi thi hành nhiệm vụ là phạm tội; hình phạt tối đa là $5,000 hoặc tù 12 tháng theo đoạn giải thích của nguồn.
2024 — PP v Tan Tse Haw
Cột tội danh của nguồn: Điều 154(5) Đạo luật Công ty (Companies Act) 1967 (bản hiệu đính 2020 — 2020 Revised Edition)
Ngày 8/1/2024, State Court số 7A kết tội ông Tan Tse Haw theo điều 154(5): làm giám đốc SG Truck Automotive Private Limited từ 20/3/2023 đến 10/6/2023 khi đang bị cấm do bản án gian lận năm 2021. Nguồn mô tả thời hạn cấm là 5 năm, ghi từ 18/6/2021 đến 7/9/2026; bản dịch giữ nguyên hai mốc được in. Cáo buộc tương tự tại A&J Logistics Pte. Ltd. từ 1/6/2009 đến 13/6/2023 được tính đến khi lượng hình. Phạt $9,000.
Nguồn giải thích điều 154(5): người đã bị cấm làm giám đốc do bị kết án về tội có gian lận hoặc không trung thực mà pháp luật cho phép phạt tù từ 3 tháng trở lên, nếu trong thời gian bị cấm hoặc theo lệnh cấm vẫn làm giám đốc, trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hay có liên quan quản lý công ty, hoặc công ty nước ngoài thuộc Division 2 Part XI, thì phạm tội. Mức tối đa khi vi phạm là $10,000, tù 2 năm hoặc cả hai; mốc 3 tháng không phải mức tù tối thiểu bắt buộc.
2024 — PP v Poh Wee Chiow Roger
Cột tội danh của nguồn: Điều 157(1) đọc cùng điều 157(3) của Đạo luật Công ty (Companies Act), Cap. 50.
Ngày 8/1/2024, State Court số 7A kết tội ông Poh Wee Chiow Roger, cựu giám đốc điều hành Allied Technologies Limited niêm yết trên Catalist, theo điều 157 vì không trung thực trong thương vụ mua 51% Activpass Holdings Pte Ltd, công ty thành lập tại Singapore. Ông bị tuyên tù 6 tháng. Ông thừa nhận đã thúc đẩy ATL mua 51% cổ phần với giá cao hơn đáng kể mức bên bán sẵn sàng bán. Ông biết ít nhất S$10 triệu trong giá mua S$25.2 triệu sẽ được trả cho Kingsblade Pte Ltd; động cơ của ông là mong nhận lợi ích cá nhân tương lai từ Zheng Jiabin, một trong các giám đốc Kingsblade, dưới dạng các chức vụ giám đốc công ty niêm yết và phí liên quan trong tương lai.
Theo phần giải thích về nghĩa vụ trung thực của giám đốc theo điều 157(1), đọc cùng 157(3)(b), mức tối đa là $5,000 hoặc tù 12 tháng.
2023 — PP v Xie Yong
Cột tội danh của nguồn: Điều 175(1)(b) đọc cùng điều 175(4)(a) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act), Cap. 50; Điều 197(1)(b) đọc cùng điều 197(6) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act), Cap. 50; Điều 401(2A)(a) của Đạo luật Công ty (Companies Act), Cap 50; Điều 157(1) của Đạo luật Công ty (Companies Act), Cap 50 có hình phạt theo Điều 157(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act), Cap. 50; và Điều 157(1) của Đạo luật Công ty (Companies Act), Cap 50 có hình phạt theo Điều 157(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act), Cap. 50 đọc cùng Điều 109 của Bộ luật Hình sự (Penal Code), Cap. 224
Ngày 18/12/2023, State Court số 11B kết tội ông Xie Yong về 5 cáo buộc không tổ chức AGM và 5 cáo buộc không nộp AR cho 5 công ty; 20 cáo buộc liên quan 10 công ty được tính đến. Phạt $1,200 mỗi cáo buộc, tổng $12,000. Năm tài liệu “Change of Financial Year End” (thay đổi ngày kết thúc năm tài chính) của 5 công ty, mà ông biết sai về khía cạnh trọng yếu, khai thời hạn được thay đổi năm tài chính chưa hết dù ông biết thực tế đã hết: phạt $9,000 mỗi cáo buộc, tổng $45,000; 10 cáo buộc tương tự liên quan 10 công ty được tính đến. Tổng tiền phạt $57,000.
Bốn cáo buộc khác do Commercial Affairs Department đưa ra theo điều 157 còn dẫn đến án tù 4 tuần. Tòa ra lệnh cấm ông làm giám đốc hoặc trực tiếp hay gián tiếp tham gia quản lý công ty 5 năm từ 18/12/2023. Cột tội danh nguồn còn dẫn điều 157 đọc cùng điều 109 Penal Code, bên cạnh các điều AGM, AR và 401(2A)(a); giữ đầy đủ trong dòng tội danh phía trên.
2023 — PP v Woo Kang Wei
Cột tội danh của nguồn: Điều 401(2A)(a) của Đạo luật Công ty (Companies Act), Cap. 50 Điều 157(1) đọc cùng điều 157(3) của Đạo luật Công ty (Companies Act), Cap. 50
Ngày 27/11/2023, sau xét xử, State Court số 19B kết tội ông Woo Kang Wei theo điều 401(2A)(a) về việc nộp “Transfer of Shares” (chuyển nhượng cổ phần), khai chuyển 500 cổ phần của một người sang bên thứ ba mà không có sự đồng ý của người ấy, phạt $10,000. Theo điều 157, ông còn thiếu cẩn trọng hợp lý trong việc bảo đảm nghị quyết hội đồng quản trị liên quan việc một giám đốc rời chức được thông qua phù hợp điều lệ công ty; phạt $3,200. Theo điều 154, ban đầu ông bị cấm làm giám đốc/tham gia quản lý 2 năm.
Theo phần giải thích của nguồn về điều 401(2A)(a) Companies Act, Cap. 50, nộp tài liệu cho ACRA mà biết tài liệu sai hoặc gây hiểu lầm về một khía cạnh trọng yếu là hành vi phạm tội; mức tối đa là phạt $50,000, tù 2 năm hoặc cả hai.
Theo điều 157(1), đọc cùng 157(3)(b) Companies Act, Cap. 50, giám đốc không thực hiện sự cẩn trọng hợp lý khi thi hành nhiệm vụ là phạm tội; hình phạt tối đa là $5,000 hoặc tù 12 tháng theo đoạn giải thích của nguồn.
Ông kháng cáo cả kết tội và hình phạt. Ngày 25/10/2024, High Court bác kháng cáo và tăng thời hạn cấm lên 5 năm; đây là kết quả kháng cáo được nguồn cập nhật.
2023 — PP v Tan Diliang (Chen Diliang)
Cột tội danh của nguồn: Điều 175(1)(b) đọc cùng điều 175(4)(a) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act), Cap. 50; và Điều 197(1)(b) đọc cùng điều 197(6) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act), Cap. 50
Ngày 30/10/2023, State Court số 7A kết tội ông Tan Diliang (còn gọi Chen Diliang), giám đốc đứng tên hộ của 217 công ty khi bắt đầu điều tra, về 4 cáo buộc không tổ chức AGM và 4 cáo buộc không nộp AR cho 4 công ty. Có 14 cáo buộc liên quan 10 công ty khác được tính đến. Phạt $1,300 mỗi cáo buộc, tổng $10,400.
Theo điều 155 Companies Act, Cap. 50, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
2023 — PP v Boon Hock-Chye Amos Leonard
Cột tội danh của nguồn: Điều 401(2A)(a) của Đạo luật Công ty (Companies Act), Cap. 50.
Ngày 25/10/2023, State Court số 7A kết tội ông Boon Hock-Chye Amos Leonard theo điều 401(2A)(a). Là giám đốc Launch Group Pte Ltd, ông nộp đơn xóa tên công ty và khai không còn nghĩa vụ nợ, dù công ty còn nợ $226,000. Phạt $7,000.
Theo điều 154 Companies Act, Cap. 50, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
Theo phần giải thích của nguồn về điều 401(2A)(a) Companies Act, Cap. 50, nộp tài liệu cho ACRA mà biết tài liệu sai hoặc gây hiểu lầm về một khía cạnh trọng yếu là hành vi phạm tội; mức tối đa là phạt $50,000, tù 2 năm hoặc cả hai.
2023 — PP v Jeon Sangwoo
Cột tội danh của nguồn: Điều 157(1) đọc cùng điều 157(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act), Cap. 50
Ngày 4/10/2023, State Court số 7A kết tội ông Jeon Sangwoo theo điều 157. Là giám đốc Bedebon Pte. Ltd., ông không thực hiện cẩn trọng hợp lý khi chỉ đạo thư ký công ty nộp “Transfer of Shares” (chuyển nhượng cổ phần), khai một cổ đông công ty đã chuyển 10,000 cổ phần sang ông, dù thực tế không có việc chuyển nhượng. Phạt $3,500.
Theo điều 157(1), đọc cùng 157(3)(b) Companies Act, Cap. 50, giám đốc không thực hiện sự cẩn trọng hợp lý khi thi hành nhiệm vụ là phạm tội; hình phạt tối đa là $5,000 hoặc tù 12 tháng theo đoạn giải thích của nguồn.
2023 — PP v Lorenzo International Limited
Cột tội danh của nguồn: Điều 175(1)(a) có hình phạt theo điều 175(4)(a) của Đạo luật Công ty (Companies Act) 1967 Điều 175(1)(a) đọc cùng điều 175(2)(b) có hình phạt theo điều 175(4)(a) của Đạo luật Công ty (Companies Act) 1967 Điều 197(1)(a) có hình phạt theo điều 197(6) của Đạo luật Công ty (Companies Act) 1967 Điều 197(1)(a) đọc cùng điều 197(1B)(b) có hình phạt theo điều 197(6) của Đạo luật Công ty (Companies Act) 1967
Ngày 18/9/2023, State Court số 7A kết tội Lorenzo International Limited về 3 cáo buộc không tổ chức AGM và 3 cáo buộc không nộp AR cho các năm tài chính 2020, 2021 và 2022. Công ty thành lập năm 2005, niêm yết SGX-ST năm 2006, hủy niêm yết tháng 2/2023. Phạt $1,400 mỗi cáo buộc, tổng $8,400. Cột tội danh nguồn dẫn điều 175(1)(a)/175(2)(b), 197(1)(a)/197(1B)(b), với các điều hình phạt 175(4)(a) và 197(6).
2023 — PP v Lee Wee Sing Wilson
Cột tội danh của nguồn: Điều 148(1) của Đạo luật Công ty (Companies Act), Cap. 50
Ngày 11/9/2023, State Court số 7A kết tội ông Lee Wee Sing Wilson theo điều 148(1): gián tiếp tham gia quản lý Printpix Pte Ltd từ 24/5/2018 đến 1/12/2019 khi vẫn phá sản chưa được giải trừ, không có phép của Tòa hoặc văn bản cho phép của Official Assignee. Phạt $8,000.
Điều 148(1) Companies Act, Cap. 50 cấm người phá sản chưa được giải trừ nghĩa vụ, dù do tòa Singapore hay tòa nước ngoài có thẩm quyền về phá sản tuyên, làm giám đốc hoặc tham gia/liên quan trực tiếp hay gián tiếp vào quản lý bất kỳ pháp nhân nào nếu chưa được Tòa cho phép hoặc chưa có văn bản đồng ý của Official Assignee. Hình phạt tối đa là $10,000, tù 2 năm hoặc cả hai.
2023 — PP v Tan Yu Leng
Cột tội danh của nguồn: Điều 401(2A)(b) Đạo luật Công ty (Companies Act) 1967 Điều 197(1)(b) đọc cùng điều 197(6) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act), Cap.50
Ngày 31/8/2023, State Court số 29B kết tội ông Tan Yu Leng theo điều 401(2A)(b) Companies Act 1967 vì cho phép nộp cho ACRA tài liệu mà ông biết sai trọng yếu: khai được phân bổ 50,000 cổ phần Trenzol Collection Pte. Ltd. và đã trả $50,000 cho chúng ngày 2/3/2022, trong khi chưa trả. Ông cũng nhận tội về 6 cáo buộc không nộp AR theo điều 197 Companies Act, Cap. 50. Sáu cáo buộc không tổ chức AGM theo điều 175 được tính đến khi lượng hình. Phạt $8,000 cho việc cho phép nộp thông tin sai và $1,000 mỗi cáo buộc AR, tổng $14,000.
Theo điều 154 và 155 Companies Act, Cap. 50, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
Theo phần giải thích của nguồn về điều 401(2A)(a) Companies Act, Cap. 50, nộp tài liệu cho ACRA mà biết tài liệu sai hoặc gây hiểu lầm về một khía cạnh trọng yếu là hành vi phạm tội; mức tối đa là phạt $50,000, tù 2 năm hoặc cả hai.
Cáo buộc cho phép nộp hồ sơ dẫn điểm (b), còn đoạn giải thích chung của nguồn dẫn điểm (a).
2023 — PP v Yeo Soon Huat
Cột tội danh của nguồn: Điều 175(1)(b) đọc cùng điều 175(4)(a) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act), Cap. 50; và Điều 197(1)(b) đọc cùng điều 197(6) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act), Cap. 50
Ngày 16/8/2023, State Court số 7A kết tội ông Yeo Soon Huat, giám đốc đứng tên hộ của 86 công ty, về 10 cáo buộc điều 175 và 10 cáo buộc điều 197 do không tổ chức AGM và không nộp AR cho 10 công ty. Có 46 cáo buộc cùng loại liên quan 7 công ty khác được tính đến khi lượng hình. Phạt $1,300 mỗi cáo buộc, tổng $26,000.
Theo điều 155 Companies Act, Cap. 50, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
2023 — PP v Simon s/o Chandrahason
Cột tội danh của nguồn: Điều 157(1) đọc cùng điều 157(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act), Cap. 50
Ngày 24/7/2023, State Court số 7A kết tội ông Simon s/o Chandrahason theo điều 157(1), đọc cùng 157(3)(b), Companies Act, Cap. 50. Là giám đốc Fong Sheng Long (Recycling) Pte Ltd, ông không thực hiện sự cẩn trọng hợp lý khi xin ACRA xóa tên công ty và khai không có nghĩa vụ nợ hiện hữu hoặc tiềm tàng, dù điều đó không đúng. Phạt $2,500.
Theo điều 157(1), đọc cùng 157(3)(b) Companies Act, Cap. 50, giám đốc không thực hiện sự cẩn trọng hợp lý khi thi hành nhiệm vụ là phạm tội; hình phạt tối đa là $5,000 hoặc tù 12 tháng theo đoạn giải thích của nguồn.
2023 — PP v USP Group Limited
Cột tội danh của nguồn: Điều 175(1)(a) đọc cùng điều 175(4)(a) của Đạo luật Công ty (Companies Act) 1967
Ngày 14/6/2023, State Court số 4AN kết tội USP Group Limited về một cáo buộc theo điều 175 Companies Act 1967: không tổ chức AGM cho năm tài chính kết thúc 31/3/2022 chậm nhất ngày 31/7/2022. Công ty thành lập năm 2004, niêm yết trên Singapore Exchange Securities Limited (SGX-ST) từ năm 2007. Phạt $1,400 cho cáo buộc này.
2023 — PP v Koh David
Cột tội danh của nguồn: Điều 175(1)(b) đọc cùng điều 175(4)(a) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act), Cap. 50; và Điều 197(1)(b) đọc cùng điều 197(6) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act), Cap. 50
Ngày 12/6/2023, State Court số 7A kết tội ông Koh David, giám đốc đứng tên hộ của 128 công ty, về 14 cáo buộc điều 175 và 14 cáo buộc điều 197 do không tổ chức AGM và không nộp AR cho 13 công ty. Có 48 cáo buộc cùng loại liên quan 22 công ty khác được tính đến khi lượng hình. Phạt $1,500 mỗi cáo buộc, tổng $42,000.
Theo điều 155 Companies Act, Cap. 50, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
2023 — PP v Lau Siew Lan
Cột tội danh của nguồn: Điều 401(2A)(a) của Đạo luật Công ty (Companies Act), Cap.50
Ngày 29/5/2023, State Court số 7A kết tội bà Lau Siew Lan theo điều 401(2A)(a) Companies Act, Cap. 50. Là thư ký Bedebon Pte. Ltd., bà nộp hai tài liệu cho Registrar of Companies mà biết sai trọng yếu: khai hai cổ đông công ty đã chuyển mỗi người 10,000 cổ phần cho Jeon Sangwoo, lúc ấy là giám đốc công ty, dù không có các chuyển nhượng ấy. Phạt $7,500.
Theo điều 154 Companies Act, Cap. 50, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
Theo phần giải thích của nguồn về điều 401(2A)(a) Companies Act, Cap. 50, nộp tài liệu cho ACRA mà biết tài liệu sai hoặc gây hiểu lầm về một khía cạnh trọng yếu là hành vi phạm tội; mức tối đa là phạt $50,000, tù 2 năm hoặc cả hai.
2023 — PP v Leong Wai Kuan
Cột tội danh của nguồn: Điều 175(1)(b) đọc cùng điều 175(4)(a) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act), Cap. 50; và Điều 197(1)(b) đọc cùng điều 197(6) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act), Cap. 50
Ngày 16/5/2023, State Court số 7A kết tội ông Leong Wai Kuan, giám đốc đứng tên hộ của 160 công ty, về 8 cáo buộc điều 175 và 8 cáo buộc điều 197 do không tổ chức AGM và không nộp AR cho 8 công ty. Có 36 cáo buộc cùng loại liên quan 15 công ty khác được tính đến khi lượng hình. Phạt $1,300 mỗi cáo buộc, tổng $20,800.
Theo điều 155 Companies Act, Cap. 50, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
2023 — PP v Lee Siew Lian
Cột tội danh của nguồn: Điều 401(2A)(a) của Đạo luật Công ty (Companies Act), Cap.50
Ngày 24/4/2023, State Court số 7A kết tội bà Lee Siew Lian theo điều 401(2A)(a) Companies Act, Cap. 50 vì nộp thông tin sai cho ACRA. Ba cáo buộc tương tự được tính đến khi lượng hình. Bà thay địa chỉ trụ sở đăng ký của 4 công ty khách hàng từ địa chỉ doanh nghiệp mình sang địa chỉ khác, dù địa chỉ công ty thực tế không thay đổi. Phạt $8,000 cho cáo buộc đưa ra xét.
Theo điều 154 Companies Act, Cap. 50, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
Theo phần giải thích của nguồn về điều 401(2A)(a) Companies Act, Cap. 50, nộp tài liệu cho ACRA mà biết tài liệu sai hoặc gây hiểu lầm về một khía cạnh trọng yếu là hành vi phạm tội; mức tối đa là phạt $50,000, tù 2 năm hoặc cả hai.
2023 — PP v Dennis Poh Wei Song
Cột tội danh của nguồn: Điều 175(1)(b) đọc cùng điều 175(4)(a) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act), Cap. 50; và Điều 197(1)(b) đọc cùng điều 197(6) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act), Cap. 50
Ngày 20/3/2023, State Court số 7A kết tội ông Dennis Poh Wei Song, giám đốc của 80 công ty, trong đó 78 công ty là đứng tên hộ, về 17 cáo buộc điều 175 và 17 cáo buộc điều 197 do không tổ chức AGM và không nộp AR cho 12 công ty. Có 36 cáo buộc cùng loại liên quan 15 công ty khác được tính đến khi lượng hình. Phạt $1,500 mỗi cáo buộc đối với 28 cáo buộc ở vai trò giám đốc đứng tên hộ, và $1,100 mỗi cáo buộc đối với 6 cáo buộc ở vai trò giám đốc điều hành. Tổng $48,600.
Theo điều 155 Companies Act, Cap. 50, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
2023 — PP v Foo Bun Ee
Cột tội danh của nguồn: Điều 175(1)(b) đọc cùng điều 175(4)(a) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act), Cap. 50; và Điều 197(1)(b) đọc cùng điều 197(6) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act), Cap. 50
Ngày 20/3/2023, State Court số 7A kết tội ông Foo Bun Ee, giám đốc đứng tên hộ của 174 công ty khi bắt đầu điều tra, về 15 cáo buộc điều 175 và 15 cáo buộc điều 197 do không tổ chức AGM và không nộp AR cho 15 công ty. Có 60 cáo buộc cùng loại liên quan 30 công ty khác được tính đến khi lượng hình. Phạt $1,500 mỗi cáo buộc, tổng $45,000.
Theo điều 155 Companies Act, Cap. 50, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
2023 — PP v Janice Peh Jie Ying
Cột tội danh của nguồn: Điều 175(1)(b) đọc cùng điều 175(4)(a) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act), Cap. 50; và Điều 197(1)(b) đọc cùng điều 197(6) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act), Cap. 50
Ngày 15/2/2023, State Court số 7A kết tội bà Janice Peh Jie Ying, giám đốc đứng tên hộ của 57 công ty, về 12 cáo buộc điều 175 và 12 cáo buộc điều 197 do không tổ chức AGM và không nộp AR cho 7 công ty. Có 46 cáo buộc cùng loại liên quan 11 công ty khác được tính đến khi lượng hình. Phạt $1,400 mỗi cáo buộc, tổng $33,600.
Theo điều 155 Companies Act, Cap. 50, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
2023 — PP v Pay Thiam Yong Roger
Cột tội danh của nguồn: Điều 175(1)(b) đọc cùng điều 175(4)(a) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act), Cap. 50; và Điều 197(1)(b) đọc cùng điều 197(6) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act), Cap. 50
Ngày 6/2/2023, State Court số 7A kết tội ông Pay Thiam Yong, được gọi “Mr Roger Pay” trong tường thuật, về 20 cáo buộc điều 175 và 20 cáo buộc điều 197 do không tổ chức AGM và không nộp AR cho 20 công ty. Ông là giám đốc đứng tên hộ của 191 công ty. Có 40 cáo buộc cùng loại liên quan 15 công ty được tính đến khi lượng hình. Phạt $1,500 mỗi cáo buộc, tổng $60,000.
Theo điều 155 Companies Act, Cap. 50, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
2023 — PP v Liang Jiansen
Cột tội danh của nguồn: Điều 401(2A)(a) của Đạo luật Công ty (Companies Act), Cap. 50
Ngày 9/1/2023, State Court số 7A kết tội ông Liang Jiansen theo điều 401(2A)(a) Companies Act, Cap. 50 vì khai sai với ACRA rằng nhân viên của ông khi ấy đã được bổ nhiệm làm giám đốc một công ty, dù ông biết cô chưa đồng ý. Phạt $10,000.
Theo phần giải thích của nguồn về điều 401(2A)(a) Companies Act, Cap. 50, nộp tài liệu cho ACRA mà biết tài liệu sai hoặc gây hiểu lầm về một khía cạnh trọng yếu là hành vi phạm tội; mức tối đa là phạt $50,000, tù 2 năm hoặc cả hai.
Khi đó, ông là giám đốc duy nhất kiêm cổ đông duy nhất của Yuansen Business Pte Ltd, một đại lý nộp hồ sơ đã đăng ký (RFA), được trao quyền theo ACRA Act để giao dịch với Registrar of Companies qua Bizfile+ thay người khác. Ông cũng là RQI được Yuansen thuê để thực hiện các giao dịch ấy. ACRA hủy đăng ký RQI của ông và đăng ký RFA của Yuansen lần lượt theo điều 32(12)(a) và 31(13)(a) ACRA Act 2004, có hiệu lực từ 28/2/2023.
2022 — PP v Khor Yi Xiong, Aaron
Cột tội danh của nguồn: Điều 175(1)(b) đọc cùng điều 175(4)(a) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act), Cap. 50; và Điều 197(1)(b) đọc cùng điều 197(6) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act), Cap. 50
Ngày 22/12/2022, State Court số 7A kết tội ông Khor Yi Xiong, Aaron, được gọi “Mr Aaron Khor”, giám đốc đứng tên hộ của 283 công ty, về 7 cáo buộc điều 175 và 7 cáo buộc điều 197 do không tổ chức AGM và không nộp AR cho 7 công ty. Có 16 cáo buộc cùng loại liên quan 8 công ty được tính đến khi lượng hình. Phạt $1,400 mỗi cáo buộc, tổng $19,600.
Theo điều 155 Companies Act, Cap. 50, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
2022 — PP v Tham Wan Loong Jerome
Cột tội danh của nguồn: Điều 175(1)(b) đọc cùng điều 175(4)(a) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act), Cap. 50; và Điều 197(1)(b) đọc cùng điều 197(6) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act), Cap. 50
Ngày 6/12/2022, State Court số 7A kết tội ông Tham Wan Loong, Jerome, được gọi “Mr Jerome Tham”, giám đốc đứng tên hộ của 157 công ty, về 7 cáo buộc điều 175 và 7 cáo buộc điều 197 do không tổ chức AGM và không nộp AR cho 5 công ty. Có 20 cáo buộc cùng loại liên quan 8 công ty khác được tính đến khi lượng hình. Phạt $1,400 mỗi cáo buộc, tổng $19,600.
Theo điều 155 Companies Act, Cap. 50, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
2022 — PP v Ching Lee Lian
Cột tội danh của nguồn: Điều 401(2A)(a) của Đạo luật Công ty (Companies Act), Cap. 50
Ngày 21/11/2022, State Court số 7A kết tội bà Ching Lee Lian theo điều 401(2A)(a) Companies Act, Cap. 50. Bà là giám đốc Axpect Global Pte Ltd và xin ACRA xóa tên công ty, khai không còn tài sản và nghĩa vụ nợ hiện hữu, dù còn nợ một chủ nợ $35,625. Phạt $12,000.
Theo điều 154 Companies Act, Cap. 50, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
Theo phần giải thích của nguồn về điều 401(2A)(a) Companies Act, Cap. 50, nộp tài liệu cho ACRA mà biết tài liệu sai hoặc gây hiểu lầm về một khía cạnh trọng yếu là hành vi phạm tội; mức tối đa là phạt $50,000, tù 2 năm hoặc cả hai.
2022 — PP v Tan Hock Lye Lawrence
Cột tội danh của nguồn: Điều 175(1)(b) đọc cùng điều 175(4)(a) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act), Cap. 50; và Điều 197(1)(b) đọc cùng điều 197(6) và điều 408(3)(b) của Đạo luật Công ty (Companies Act), Cap. 50
Ngày 3/10/2022, State Court số 7A kết tội ông Tan Hock Lye, được tiêu đề gọi “Lawrence”, còn tên đầy đủ trong phần tường thuật ghi “Laurence” và gọi tắt “Mr Lawrence Tan”. Ông là giám đốc đứng tên hộ của 207 công ty, bị kết tội về 7 cáo buộc điều 175 và 7 cáo buộc điều 197 do không tổ chức AGM và không nộp AR cho 7 công ty. Có 19 cáo buộc cùng loại liên quan 13 công ty được tính đến khi lượng hình. Phạt $1,500 mỗi cáo buộc, tổng $21,000.
Theo điều 155 Companies Act, Cap. 50, người này còn bị cấm làm giám đốc bất kỳ công ty nào hoặc tham gia trực tiếp hay gián tiếp quản lý công ty trong 5 năm.
Điều hướng và tài nguyên của trang
Trang có liên kết về Trang chủ, mục Quy định, Những điểm nổi bật về truy tố và thông cáo ACRA được dẫn riêng trong vụ Miyoshi. Cuối trang có “Trở lại Những điểm nổi bật về truy tố” và “Lên đầu trang”. Các đích liên kết được giữ nguyên trong tài nguyên; không khẳng định nội dung toàn bộ các trang liên kết đã được dịch ở đây.
Biểu mẫu và tài nguyên chính thức
Các liên kết chính thức dưới đây sử dụng tiếng Anh.