Mục lục bài viết
Tra cứu các yêu cầu và hướng dẫn quản lý
Có thể bắt đầu ở trang tổng quan để xem các yêu cầu liên tục và hướng dẫn thực tiễn về quản lý CSP, hoặc chọn hướng dẫn tuân thủ và quản lý cụ thể. ACRA tham vấn ngành để điều chỉnh các yêu cầu phải tuân thủ. Hội đồng Tư vấn nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp CAP tư vấn các vấn đề về CSP.
Tổng quan, tư vấn và tuân thủ
Vuốt ngang trên điện thoại để xem đủ các cột.
| Hướng dẫn | Nội dung |
|---|---|
| Tổng quan quản lý CSP | Các yêu cầu liên tục và hướng dẫn thực tiễn để quản lý CSP. |
| Hội đồng Tư vấn CSP — CAP | Thảo luận các vấn đề CSP, góp ý đề xuất ACRA về CSP và tư vấn diễn biến trong nước, quốc tế. |
| Tuân thủ và thực thi đối với CSP/RQI | Yêu cầu chính gồm chống rửa tiền, chống tài trợ phổ biến vũ khí và chống tài trợ khủng bố — AML/CPF/CFT — cùng gia hạn đăng ký. CPF trong cụm này là chống tài trợ phổ biến vũ khí. |
RQI, danh sách khách hàng và quyền của nhân viên
Vuốt ngang trên điện thoại để xem đủ các cột.
| Hướng dẫn | Nội dung |
|---|---|
| Bổ nhiệm hoặc rút RQI | CSP đã đăng ký phải bổ nhiệm ít nhất một cá nhân đủ điều kiện đã đăng ký RQI trước khi nộp hồ sơ thay khách hàng. |
| Duy trì danh sách khách hàng | Thêm hoặc bỏ khách hàng để quản lý danh sách thực thể kinh doanh mà CSP có thể nộp hồ sơ thay. |
| Quản lý quyền nộp hồ sơ của nhân viên | Quản lý quyền nộp hồ sơ của nhân viên và cập nhật thông tin liên hệ qua Bizfile. |
Thay đổi thông tin, hủy và chuyển tiếp
Vuốt ngang trên điện thoại để xem đủ các cột.
| Hướng dẫn | Nội dung |
|---|---|
| Thông báo ACRA thay đổi thông tin CSP/RQI | Khi thông tin CSP hoặc RQI thay đổi, cập nhật ACRA; hướng dẫn giải thích khi nào và cách cập nhật. |
| Hủy đăng ký CSP/RQI | Có thể hủy đăng ký CSP hoặc RQI bất kỳ lúc nào. |
| Chuyển sang Luật CSP | Cách đại lý nộp hồ sơ đã đăng ký RFA và RQI hiện có chuyển sang Luật Nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp 2024. |
Phiên bản nguồn và tài liệu liên quan
Trang ACRA ghi ngày cập nhật riêng là 30 tháng 1 2026. Xem các hướng dẫn và dịch vụ được liên kết trong phần tài nguyên.
Biểu mẫu và tài nguyên chính thức
Các liên kết chính thức dưới đây sử dụng tiếng Anh.
- Quản lý doanh nghiệp hoặc tư cách đăng ký ↗
- Hội đồng Tư vấn CSP — CAP ↗
- Tổng quan quản lý CSP ↗
- Tuân thủ và thực thi đối với CSP/RQI ↗
- Bổ nhiệm hoặc rút RQI đã đăng ký ↗
- Duy trì danh sách khách hàng của CSP ↗
- Quản lý quyền nộp hồ sơ của nhân viên CSP ↗
- Thông báo ACRA thay đổi thông tin CSP/RQI ↗
- Hủy đăng ký CSP/RQI ↗
- Chuyển sang Luật CSP: RFA/RQI hiện có ↗