Mục lục bài viết
Các yêu cầu chính
Yêu cầu chính đối với nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp CSP và cá nhân đủ điều kiện đã đăng ký RQI gồm tuân thủ phòng chống rửa tiền, chống tài trợ phổ biến vũ khí và chống tài trợ khủng bố (AML/CPF/CFT), cùng gia hạn đăng ký.
Gia hạn hai loại đăng ký
Doanh nghiệp phải gia hạn đăng ký CSP để tiếp tục cung cấp dịch vụ doanh nghiệp như một hoạt động kinh doanh.
RQI phải gia hạn đăng ký để tiếp tục nộp giao dịch với ACRA thay mặt khách hàng của CSP.
Rà soát và biện pháp thực thi
Hướng dẫn rà soát tuân thủ CSP giải thích tám lĩnh vực rà soát và những việc diễn ra sau rà soát.
Hướng dẫn thực thi cho biết những biện pháp ACRA có thể áp dụng đối với CSP và RQI không tuân thủ. Có thể kiểm tra danh sách CSP và RQI bị đình chỉ hoặc hủy đăng ký.
Hướng dẫn AML/CPF/CFT
Tài nguyên liên quan là hướng dẫn dành cho CSP đã đăng ký, với các quy định về chống rửa tiền, chống tài trợ phổ biến vũ khí và chống tài trợ khủng bố dành cho CSP và RQI.
Phiên bản nguồn và tài liệu liên quan
Trang ACRA ghi ngày cập nhật riêng là 30 tháng 1 2026. Xem các hướng dẫn và dịch vụ được liên kết trong phần tài nguyên.
Biểu mẫu và tài nguyên chính thức
Các liên kết chính thức dưới đây sử dụng tiếng Anh.