Hai anh em trong ngành ô tô bị phạt tù vì trốn thuế và rửa tiền

Tổng quan và tình trạng vụ án

Hai giám đốc, cổ đông William’s Auto là Ang Ngoh Tee và Ang Chai Heng bị kết tội trốn thuế thu nhập, GST và rửa tiền; mỗi người bị phạt khoảng năm đến sáu tháng tù và khoản phạt S$812.795. Trong giai đoạn 2013–2019, tiền bán hàng tiền mặt chuyển vào tài khoản ngoài công ty rồi chia theo tỷ lệ sở hữu; hai người lần lượt nhận ít nhất S$2 triệu và S$1 triệu.

Diễn biến, số tiền và kết quả vụ án

Công ty khai thiếu lợi nhuận cho các năm đánh giá 2015–2016, gây thiếu thu thuế thu nhập S$219.978; đồng thời khai thiếu thuế đầu ra trong giai đoạn 2013–2017, gây thiếu thu GST S$50.953. Hai người dùng một phần tiền từ doanh số chưa khai để mua xe: ba séc của Winston tổng cộng S$143.845, một séc của William S$84.322. Nắm giữ tài sản được thanh toán một phần bằng lợi ích từ trốn thuế là căn cứ của cáo buộc rửa tiền trong vụ này.

Lợi ích từ tội phạm và rửa tiền

Bản gốc còn giải thích các hành vi che giấu, chuyển giao, nắm giữ hoặc sử dụng lợi ích từ tội phạm; theo luật được dẫn, người bị kết tội có thể bị phạt đến S$500.000, đến mười năm tù hoặc cả hai. Dùng tiền hoàn thuế bất hợp pháp để trả hóa đơn kinh doanh, mua tài sản cá nhân hoặc chuyển ra nước ngoài không thay đổi nguồn gốc của tiền. Cáo buộc hoặc kết tội cụ thể và số tiền của vụ án này được nêu ở trên.

Tự nguyện khai báo, báo tin và thưởng

IRAS khuyến khích sửa sai trước đây và báo cáo dấu hiệu vi phạm thuế; việc tự nguyện khai báo với IRAS có thể được cân nhắc khi quyết định biện pháp xử lý, không phải mặc nhiên miễn trách nhiệm. Về thưởng báo tin, khi thông tin giúp thu hồi khoản thuế lẽ ra có thể thất thu, có thể được xét thưởng bằng 15% số thuế thu hồi, tối đa S$100.000, theo quyền quyết định của IRAS; danh tính người báo tin được giữ kín. Các kênh khai báo và báo cáo được giữ lại trong liên kết chính thức.

Tin khác