Người kinh doanh cháo ếch Minh Huy bị cáo buộc trốn thuế và rửa tiền: số thuế liên quan khoảng S$3.8 triệu

Tóm tắt và tình trạng vụ án

Buntono, người kinh doanh Eminent Frog Porridge (cháo ếch Minh Huy) và Eminentseafood, đối mặt 30 cáo buộc ngày 3 tháng 7 năm 2026 sau cuộc điều tra chung của IRAS và Cục Thương mại. Các cáo buộc liên quan nghi vấn trốn thuế thu nhập và GST, không giữ đủ hồ sơ và rửa tiền. Bản tin ghi nhận giai đoạn truy tố, không có nghĩa đã bị kết tội.

Diễn biến, số tiền và kết quả vụ án

Cáo buộc cho rằng việc khai thiếu thu nhập kinh doanh cho các năm tính thuế 2016 đến 2024 làm thiếu thuế thu nhập gần S$2 triệu; che giấu nghĩa vụ đăng ký GST và khai thiếu thu nhập làm thiếu GST gần S$1.8 triệu. Các cáo buộc rửa tiền liên quan việc nắm giữ tài sản một phần bắt nguồn từ lợi ích trốn thuế, gồm hơn S$2.4 triệu tiền mặt, một Lamborghini Aventador và một bất động sản có đất. Bản tin còn nêu nghĩa vụ lưu hồ sơ kế toán và đăng ký GST.

Giải thích về đăng ký GST trong bản tin này

Bản tin giải thích việc theo dõi doanh thu chịu thuế theo năm dương lịch: khi doanh thu cả năm vượt S$1 triệu phải đăng ký GST; các đoạn liên quan cũng nêu phép thử doanh thu dự kiến. Doanh thu chịu thuế không phải lợi nhuận ròng. Dù chưa thu thuế từ khách hàng, doanh nghiệp chưa đăng ký vẫn phải nộp GST tính từ ngày đáng lẽ phải đăng ký; bản tin nêu khoản phạt có thể bằng 10% số thuế và tiền phạt tối đa S$10,000. Ngày và thủ tục đăng ký phải được đọc theo thời điểm của bản tin và hướng dẫn chính thức.

Hồ sơ kế toán và chứng cứ hỗ trợ

IRAS nhấn mạnh phải giữ hồ sơ và sổ sách đầy đủ về các giao dịch chịu thuế. Bài viết lưu ý doanh thu, chi phí và giao dịch chịu thuế phải được ghi chính xác, có hóa đơn, biên lai, sao kê ngân hàng và chứng từ thanh toán thật. Bản tin nêu hồ sơ thuế thu nhập phải giữ năm năm từ năm tính thuế liên quan, còn hồ sơ GST phải giữ ít nhất năm năm từ kỳ kế toán quy định. Yêu cầu thiếu căn cứ có thể bị chất vấn; lưu hồ sơ và nộp thuế có thể là các nghĩa vụ riêng. Hồ sơ điện tử phải đầy đủ và truy ngược được giao dịch thực tế.

Tiền thu được từ tội phạm và rửa tiền

Bản tin còn giải thích các tội che giấu, chuyển dịch, nắm giữ hoặc sử dụng lợi ích từ hành vi phạm tội. Theo quy định được viện dẫn, người bị kết tội có thể bị phạt tiền tối đa S$500,000, tối đa mười năm tù hoặc cả hai. Dùng tiền hoàn thuế bất hợp pháp để trả hóa đơn kinh doanh, mua tài sản cá nhân hoặc chuyển ra nước ngoài không thay đổi nguồn gốc của khoản tiền; đây là lời nhắc chung, không phải cáo buộc rằng mọi cách sử dụng đó xảy ra trong vụ này. Các cáo buộc hoặc kết tội và số tiền cụ thể trong vụ này được nêu ở trên.

Tự nguyện khai báo, tố giác và tiền thưởng

IRAS khuyến khích sửa các sai sót trước đây và tố giác hành vi bị nghi vi phạm thuế. Việc tự nguyện khai báo có thể được xem xét khi quyết định biện pháp thực thi, chứ không mặc nhiên miễn mọi trách nhiệm. Khi bản tin gốc đề cập tiền thưởng tố giác, thông tin giúp thu hồi khoản thuế có thể đã thất thoát có thể được IRAS cân nhắc thưởng bằng 15% số thuế thu hồi, tối đa S$100,000; danh tính người tố giác được giữ bí mật. Các kênh tự nguyện khai báo và tố giác được giữ trong liên kết bản tin chính thức.

Tin tức khác