Tổng quan và tình trạng vụ án
Một phụ nữ Malaysia 38 tuổi dự kiến bị truy tố ngày 9 tháng 7 năm 2025. IRAS nghi bà dùng các pháp nhân đăng ký GST không có hoạt động kinh doanh thực chất, không chứng minh được yêu cầu đầu vào, để nộp yêu cầu sai hơn S$1,4 triệu từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 10 năm 2024.
Diễn biến, số tiền và kết quả vụ án
Dự kiến truy tố 87 tội khai GST sai, bốn tội cản trở nhân viên IRAS làm nhiệm vụ và sáu tội rửa tiền. Cục Commercial Affairs Department cho biết bà bị cáo buộc chuyển S$213.000 từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 5 năm 2024 nhằm đưa khoản lợi ích nghi từ tội phạm ra khỏi Singapore. Hình phạt gian lận GST và rửa tiền nêu trong bản tin là mức có thể áp dụng sau kết tội, không phải bản án đã tuyên đối với bà.
Hậu quả gian lận GST theo IRAS
Khấu trừ thuế đầu vào thực tế khác với cố ý khai gian: khai khống đầu vào, bỏ sót đầu ra hoặc hư cấu giao dịch có thể cấu thành trốn GST. Bản gốc nêu người bị kết tội có thể chịu khoản phạt bổ sung ba lần số thuế thiếu thu, tiền phạt tối đa S$10.000 và/hoặc tối đa bảy năm tù. Đây là hình phạt pháp luật có thể áp dụng theo bản gốc, cần phân biệt với mức phạt thực tế của vụ án hoặc cáo buộc chưa được chứng minh.
Lợi ích từ tội phạm và rửa tiền
Phần giải thích về lợi ích từ tội phạm bao gồm che giấu, chuyển giao, nắm giữ hoặc sử dụng khoản lợi ích đó. Theo quy định chính thức được dẫn, đối chiếu thêm nguồn IRAS về CDSA, người bị kết tội có thể bị phạt đến S$500.000, đến mười năm tù hoặc cả hai. Dùng tiền hoàn thuế bất hợp pháp trả hóa đơn kinh doanh, mua tài sản cá nhân hoặc chuyển ra nước ngoài không thay đổi nguồn gốc của tiền. Cáo buộc hoặc kết tội cụ thể và số tiền của vụ án này được nêu ở trên.
Tự nguyện khai báo, báo tin và thưởng
IRAS khuyến khích sửa sai trước đây và báo cáo dấu hiệu vi phạm thuế; việc tự nguyện khai báo với IRAS có thể được cân nhắc khi quyết định biện pháp xử lý, không phải mặc nhiên miễn trách nhiệm. Bản tin nêu thưởng báo tin khi thông tin giúp thu hồi khoản thuế lẽ ra có thể thất thu: 15% số thuế thu hồi, tối đa S$100.000, theo quyền quyết định của IRAS. Danh tính người báo tin được giữ kín. Các kênh khai báo và báo cáo được giữ lại trong liên kết bản tin chính thức.
Nguồn chính thức
Bản dịch đầy đủ từ bài gốc tiếng Trung, được đối chiếu với bản tin chính thức của IRAS vào ngày nêu trên. Tình trạng vụ án, thông báo chính sách và số tiền lịch sử dựa trên bản tin đó; hướng dẫn chung được đối chiếu riêng khi cần.
Đọc toàn văn bản tin IRAS ↗