Tổng quan và tình trạng vụ án
Thomas Lee Zhixiong bị phạt 102 tháng tù vì gian lận GST, PIC, rửa tiền và tham gia quản lý công ty khi chưa được giải trừ phá sản trong giai đoạn 2014–2017. Tổng tiền phạt và khoản phạt bổ sung là S$9.271.912. Có 31 cáo buộc khai GST giả, liên quan S$2,97 triệu thuế thiếu thu và S$8,91 triệu khoản phạt bổ sung.
Diễn biến, số tiền và kết quả vụ án
Một tội khai GST không chính xác khác bị phạt bổ sung S$116.912 và tiền phạt S$5.000; yêu cầu PIC giả S$60.000 bị phạt bổ sung S$240.000. Các tội rửa tiền gồm sử dụng S$1.652.030 và chuyển S$2.091.482 để thanh toán chi phí kinh doanh. Giám đốc đứng tên Andy Siew Hui Hock bị phạt riêng S$5.000 cho mỗi trong hai tội không thực hiện sự cẩn trọng hợp lý, đồng thời bị cấm làm giám đốc trong ba năm. Chỉ đứng tên mà không giám sát hoạt động không miễn nghĩa vụ của giám đốc.
Hậu quả gian lận GST theo IRAS
Khấu trừ thuế đầu vào thực tế khác với cố ý khai gian: khai khống đầu vào, bỏ sót đầu ra hoặc hư cấu giao dịch có thể cấu thành trốn GST. Bản gốc nêu người bị kết tội có thể chịu khoản phạt bổ sung ba lần số thuế thiếu thu, tiền phạt tối đa S$10.000 và/hoặc tối đa bảy năm tù. Đây là hình phạt pháp luật có thể áp dụng theo bản gốc, cần phân biệt với mức phạt thực tế của vụ án hoặc cáo buộc chưa được chứng minh.
Lợi ích từ tội phạm và rửa tiền
Bản gốc còn giải thích các tội che giấu, chuyển giao, nắm giữ hoặc sử dụng lợi ích từ tội phạm. Theo quy định được dẫn, người bị kết tội có thể bị phạt đến S$500.000, đến mười năm tù hoặc cả hai. Dùng tiền hoàn thuế bất hợp pháp trả hóa đơn kinh doanh, mua tài sản cá nhân hoặc chuyển ra nước ngoài không thay đổi nguồn gốc của tiền. Cáo buộc hoặc kết tội cụ thể và số tiền của vụ án này được nêu ở trên.
Tự nguyện khai báo, báo tin và thưởng
IRAS khuyến khích sửa sai trước đây và báo cáo dấu hiệu vi phạm thuế; việc tự nguyện khai báo với IRAS có thể được cân nhắc khi quyết định biện pháp xử lý, không phải mặc nhiên miễn trách nhiệm. Bản tin nêu thưởng báo tin khi thông tin giúp thu hồi khoản thuế lẽ ra có thể thất thu: 15% số thuế thu hồi, tối đa S$100.000, theo quyền quyết định của IRAS. Danh tính người báo tin được giữ kín. Các kênh khai báo và báo cáo được giữ lại trong liên kết bản tin chính thức.
Nguồn chính thức
Bản dịch đầy đủ từ bài gốc tiếng Trung, được đối chiếu với bản tin chính thức của IRAS vào ngày nêu trên. Tình trạng vụ án, thông báo chính sách và số tiền lịch sử dựa trên bản tin đó; hướng dẫn chung được đối chiếu riêng khi cần.
Đọc toàn văn bản tin IRAS ↗