Thông báo và tình trạng vụ việc
Hai nam công dân Ấn Độ, 45 và 33 tuổi, sẽ bị truy tố ngày 24 tháng 4 năm 2026 về dịch vụ thanh toán không phép và tự kinh doanh khi không có giấy phép lao động hợp lệ. Người lớn tuổi hơn cùng một giám đốc công ty còn liên quan hồ sơ giấy phép khai sai.
Diễn biến, điều kiện và ví dụ
Đợt kiểm tra tháng 4 năm 2025 thu giữ hơn S$314.000, 30 thẻ ATM và sổ sách. Người lớn tuổi hơn bị nghi liên quan chuyển tiền xuyên biên giới hơn S$38,6 triệu; người trẻ hơn hơn S$301.000 xuyên biên giới và hơn S$70.000 trong nước, sử dụng tài khoản, thẻ và giao nhận tiền, đồng thời giữ 22 thẻ ATM của người khác.
Lưu ý chính thức và diễn biến tiếp theo
Nguồn chính thức nêu vi phạm về dịch vụ thanh toán bị phạt tối đa S$125.000 hoặc ba năm tù, hoặc cả hai, cùng tiền phạt cho hành vi tiếp diễn sau khi kết tội. Theo EFMA, tự kinh doanh không có giấy phép hợp lệ và khai sai hồ sơ có mức phạt tối đa S$20.000 hoặc hai năm tù, hoặc cả hai. Nên sử dụng đơn vị có giấy phép; có giấy phép chỉ để hợp thức hóa việc cư trú không cho phép tự kinh doanh không liên quan.
Nguồn chính thức
Bản dịch đầy đủ từ bài gốc tiếng Trung, được đối chiếu với bản tin chính thức của MOM vào ngày nêu trên. Tình trạng vụ án, thông báo chính sách và số tiền lịch sử dựa trên bản tin đó.
Đọc toàn văn bản tin MOM ↗