Tóm tắt và tình trạng vụ án
Hai cựu nhân viên hải quan sẽ bị truy tố ngày 15 tháng 9 năm 2017 sau cuộc điều tra chung của Hải quan, Cục Điều tra Thương mại và IRAS. Đến tháng 3 năm 2015 họ đã không còn làm tại Hải quan; thời kỳ bị nghi phạm tội là từ năm 2011 đến năm 2014.
Diễn biến, số tiền và kết quả vụ án
Một người đối mặt 54 cáo buộc gian lận hoàn thuế liên quan S$52,441.17; người kia đối mặt 43 cáo buộc liên quan S$16,015.86 và 38 cáo buộc rửa tiền liên quan S$10,553. Họ bị nghi tái sử dụng thông tin của các yêu cầu hoàn thuế bị từ chối để chuyển tiền vào thẻ tín dụng do mình kiểm soát; một người dùng tiền trả nợ thẻ. Bản tin ghi nhận cáo buộc trước khi kết tội, không được viết hình phạt có thể áp dụng thành bản án đã tuyên.
Tiền thu được từ tội phạm và rửa tiền
Bài viết lưu ý chung về việc che giấu, chuyển dịch, nắm giữ hoặc sử dụng tiền thu được từ tội phạm. Riêng bản tin viện dẫn tội nhận, sở hữu hoặc sử dụng lợi ích từ hành vi phạm tội theo khoản 47(1)(c) của CDSA; theo quy định được nêu trong bản tin, người bị kết tội có thể chịu tiền phạt tối đa S$500,000, tối đa mười năm tù hoặc cả hai. Dùng tiền hoàn thuế bất hợp pháp để trả hóa đơn kinh doanh, mua tài sản cá nhân hoặc chuyển ra nước ngoài không thay đổi nguồn gốc của khoản tiền; đây không phải các cáo buộc bổ sung trong vụ này. Các cáo buộc hoặc kết tội và số tiền cụ thể trong vụ này được nêu ở trên.
Nguồn chính thức
Bản dịch tiếng Việt giữ đầy đủ bài viết tiếng Trung và được đối chiếu với bản tin chính thức của IRAS công bố vào ngày nêu trên; tình trạng vụ án, thông báo chính sách và các số tiền lịch sử được xác định theo bản tin gốc đó.
Đọc toàn bộ bản tin gốc của IRAS ↗