IRAS: Chủ mưu vụ gian lận GST bị phạt tù 8 tuần – tin tức ngày 19 tháng 2 năm 2016

Nguồn lịch sử và cách ghi tên trong nguyên bản

Đây là tin tức lịch sử của IRAS ngày 19 tháng 2 năm 2016. Tên gọi, hình phạt và chính sách khen thưởng được quy cho ngày tin tức đó. Đoạn Phán quyết của tòa án ghi chữ Tan Wen Wen, trong khi phần mở đầu và phần điều tra ghi Tan Wan Wen; sự khác biệt về chính tả gốc này được giữ nguyên.

Tin ngày 19 tháng 2 năm 2016

19 Th2 2016

Tan Wan Wen, người chủ mưu kế hoạch lừa đảo Tổng kiểm soát Thuế Hàng hóa và Dịch vụ ("GST") nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế GST bằng cách sử dụng nhiều doanh nghiệp bình phong, đã bị kết án 8 tuần tù giam. Cô ta cũng bị buộc phải nộp phạt số tiền $55.141,17, gấp ba lần số tiền hoàn thuế GST đã được khai khống.

Các kiểm toán viên của IRAS đã phát hiện các yêu cầu hoàn thuế GST gian lận

Trong quá trình kiểm toán, các kiểm toán viên của IRAS đã quan sát thấy những điểm bất thường trong các yêu cầu hoàn thuế GST do một số doanh nghiệp đưa ra. Các kiểm toán viên của IRAS cũng phát hiện ra rằng những doanh nghiệp này dù được đăng ký dưới tên của nhiều cá nhân khác nhau nhưng đều có liên quan đến Tan Wan Wen.

Tan Wan Wen đã sử dụng tên của một số người quen và chồng mình để thành lập nhiều doanh nghiệp bình phong với ý định lừa đảo chính phủ để nhận tiền hoàn thuế GST. Các doanh nghiệp này bao gồm Alco Industrial Supplies Pte Ltd, Eltronic Marketing Pte Ltd, Newmart Trading & Services và Raco Industrial Supply. Các nhân viên điều tra của chúng tôi đã phát hiện ra rằng các giao dịch hư cấu hoặc "trên giấy tờ" đã được thực hiện giữa các doanh nghiệp này. Sau đó, Tan Wan Wen đã hỗ trợ các doanh nghiệp bình phong này thực hiện khai báo gian dối trên tờ khai GST tương ứng của họ vào năm 2008. Thông qua các doanh nghiệp bình phong này, cô ta đã lừa đảo yêu cầu tổng cộng $18.380,39 tiền hoàn thuế GST.

Phán quyết của tòa án

Tan Wen Wen đã nhận tội đối với ba cáo buộc, trong khi bốn cáo buộc còn lại được cân nhắc cho mục đích tuyên án. Cô ta bị kết án 8 tuần tù giam và bị buộc phải nộp phạt $55.141,17, gấp ba lần số tiền hoàn thuế GST đã bị lừa đảo.

Hình phạt nghiêm khắc đối với các yêu cầu hoàn thuế GST gian lận

Việc yêu cầu khấu trừ thuế đầu vào GST đối với các giao dịch mua hàng hư cấu hoặc khai giảm thuế đầu ra là một tội nghiêm trọng. Những người vi phạm phải đối mặt với mức phạt lên tới gấp ba lần số tiền thuế đã khai thiếu, khoản tiền phạt không quá $10.000 và/hoặc phạt tù lên đến bảy năm.

Báo cáo các hành vi sai trái

Các doanh nghiệp hoặc cá nhân được khuyến khích khai báo ngay lập tức bất kỳ sai lầm nào trong quá khứ. IRAS sẽ coi những tiết lộ này là các yếu tố giảm nhẹ khi xem xét hành động cần thực hiện. Những ai muốn tiết lộ những sai lầm trong quá khứ, vạch trần các khoản thuế đã trốn, hoặc báo cáo các hành vi sai trái có thể cho thấy dấu hiệu trốn thuế, có thể gửi thư đến:

Cơ quan Thuế vụ Singapore (Inland Revenue Authority of Singapore)

Ban Điều tra và Giám định (Investigation & Forensics Division)

55 Newton Road, Revenue House

Singapore 307987

Email: ifd@iras.gov.sg

Tiền thưởng cho người cung cấp thông tin

Một khoản tiền thưởng dựa trên 15% số tiền thuế thu hồi được, giới hạn ở mức $100.000, sẽ được trao cho những người cung cấp thông tin nếu thông tin và/hoặc tài liệu được cung cấp dẫn đến việc thu hồi được khoản thuế mà nếu không sẽ bị thất thoát. Tất cả các khoản thanh toán đều tùy thuộc vào sự quyết định của Tổng kiểm soát thuế. IRAS sẽ đảm bảo rằng danh tính của những người cung cấp thông tin được giữ bí mật nghiêm ngặt.