IRAS: người đàn ông bị truy tố trong vụ nghi gian lận PIC — tin ngày 18/11/2016

Năm cáo buộc theo Bộ luật Hình sự

Theo bản tin IRAS ngày 18/11/2016, Lim Chit Foo, nam giới 33 tuổi, bị truy tố năm tội danh giúp sức bằng việc thông đồng để thực hiện hành vi gian dối theo Penal Code (Bộ luật Hình sự), liên quan các yêu cầu theo chương trình Productivity and Innovation Credit (PIC). Nếu bị kết tội, người vi phạm có thể chịu phạt tù đến 10 năm và còn có thể bị phạt tiền. Đây là tin về việc bị truy tố, không phải thông báo đã bị kết tội.

Điều tra nhóm công ty và chuyển hồ sơ cho CAD

IRAS đã điều tra 28 công ty trong một vụ nghi gian lận PIC theo nhóm. Trong cuộc điều tra, IRAS thực hiện chiến dịch khám xét tại nhiều địa điểm trên toàn đảo, gồm Genting Lane, MacPherson và Balestier Road, vào tháng 10/2016. Máy tính, điện thoại di động và hồ sơ kinh doanh bị thu giữ.

Do điều tra ban đầu cho thấy khả năng có hành vi phạm Bộ luật Hình sự, hồ sơ được chuyển cho Commercial Affairs Department (CAD), thuộc Lực lượng Cảnh sát Singapore, để điều tra thêm.

Chế tài lạm dụng PIC được nêu trong bản tin

IRAS coi trọng việc xử lý mọi ý đồ của người yêu cầu chi trả, nhà cung cấp hoặc tư vấn viên nhằm lừa Chính phủ. Theo Income Tax Act (Luật Thuế thu nhập) được bản tin viện dẫn, người bị kết tội lạm dụng PIC phải nộp khoản phạt đến bốn lần số tiền chi trả PIC gian lận đã nhận, hoặc lẽ ra đã nhận nếu hành vi không bị phát hiện; đồng thời có thể bị phạt tiền đến S$50.000 và/hoặc phạt tù đến năm năm.

Các vụ có dấu hiệu vi phạm luật khác có thể được chuyển cho cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền điều tra. Những mức chế tài này được trình bày theo bản tin năm 2016, tách biệt với mức đến 10 năm tù và phạt tiền của cáo buộc theo Bộ luật Hình sự nêu ở đầu bài.

Báo cáo hành vi sai phạm

Bản tin khuyến khích doanh nghiệp hoặc cá nhân lập tức công bố với IRAS các hành vi sai phạm trong quá khứ hoặc hiện tại, hoặc khả năng lạm dụng chương trình PIC. IRAS sẽ cân nhắc việc công bố khi quyết định biện pháp xử lý.

Địa chỉ nhận báo cáo được nêu: Inland Revenue Authority of Singapore, Investigation & Forensics Division, 55 Newton Road, Revenue House, Singapore 307987. Email: ifd@iras.gov.sg.