Sankar bị tuyên 18 tháng tù về hoàn GST gian lận, tham nhũng và rửa tiền

Thông cáo liên cơ quan ngày 18/06/2020

Muthuvel Sankar (Sankar), công dân Ấn Độ 41 tuổi, bị tuyên 18 tháng tù và khoản phạt S$66,891 về hoàn GST du khách gian lận, tham nhũng và rửa tiền. Thông cáo chung ngày 18/06/2020 của Cơ quan Điều tra Tham nhũng (CPIB), IRAS và Lực lượng Cảnh sát Singapore nêu ông bị truy tố ngày 04/06/2020 với năm cáo buộc tham nhũng khoảng S$2,800, sáu cáo buộc trốn GST S$29,800 và một cáo buộc gộp chuyển S$27,895 lợi ích phạm tội ra khỏi Singapore.

Điều tra và bắt giữ

Qua phỏng vấn rộng các đối tượng trong một vụ án trước đó vào năm 2014, CPIB thu được thông tin quan trọng và xác định Sankar là người cần chú ý. Khi đó ông không ở Singapore. CPIB nhanh chóng bắt ông khi ông định nhập cảnh lại vào tháng 10/2019. Điều tra tiếp theo của CPIB, IRAS và Cục Thương mại thuộc Cảnh sát Singapore (CAD) làm rõ các hành vi.

Ít nhất sáu yêu cầu hoàn eTRS gian lận

IRAS phát hiện Sankar thực hiện ít nhất sáu yêu cầu hoàn gian lận theo eTRS. Ông không được hưởng hoàn vì trang sức do người khác mua khi ông không có mặt tại Singapore. Tuy nhiên, ông dùng phiếu eTRS có được và khai sai rằng mình đủ điều kiện để nhận hoàn cho bản thân.

Số hoàn GST gian lận ít nhất S$29,800. Thông cáo dẫn điều 62(1)(b) Luật GST, Chương 117A, bản sửa đổi 2005, đối với các hành vi này.

Đưa tiền cho nhân viên hải quan

Theo CPIB, Sankar đưa phiếu eTRS cho Mohamed Yusof Bin Abdul Rahman (Yusof), người khi xảy ra hành vi là cán bộ Singapore Customs. Nhiệm vụ của Yusof là kiểm tra cần thiết, duyệt đơn hoàn GST du khách và cấp giấy thông báo eTRS để khách yêu cầu hoàn tại sân bay. Yusof xác nhận phiếu mà không kiểm tra hàng đúng cách.

Trong năm 2013–2014, Sankar đưa hoặc thông đồng để đưa khoảng S$2,800 cho Yusof qua năm lần, nhằm trả công việc xác nhận phiếu phục vụ hoàn gian lận. Hai lần thực hiện qua người thứ ba thay mặt một người quen. Thông cáo dẫn điều 6(b), cũng như điều 6(b) đọc cùng điều 29(a), Luật Phòng chống Tham nhũng, Chương 241, bản sửa đổi 1993. Chú thích của thông cáo nêu Yusof không còn làm việc cho Singapore Customs.

Chuyển tiền phạm tội ra nước ngoài

CAD phát hiện trong cùng giai đoạn Sankar mang ít nhất S$27,895 ra khỏi Singapore khi đi Ấn Độ ngay sau khi xin và nhận hoàn GST. Ông bị truy tố bằng một cáo buộc gộp theo điều 47(1)(b) Luật Tham nhũng, Buôn bán ma túy và các tội nghiêm trọng khác (Tịch thu lợi ích), Chương 65A, bản sửa đổi 2000, vì chuyển tiền từ hoàn GST gian lận ra khỏi phạm vi tài phán.

Quan điểm thực thi và điều kiện TRS trong thông cáo

Singapore không dung thứ tham nhũng, gian lận thuế và hoạt động phạm tội khác. Các cơ quan sẽ không ngần ngại xử lý cá nhân và bên tham gia, áp dụng đầy đủ pháp luật.

Theo phần giải thích TRS của thông cáo 2020, chỉ khách du lịch thực sự được yêu cầu hoàn GST cho hàng mình mua và mang ra khỏi Singapore. Thường trú nhân hoặc người nước ngoài đã làm việc tại Singapore trong sáu tháng trước ngày mua không đủ điều kiện. Trang IRAS riêng cung cấp danh mục điều kiện và yêu cầu đầy đủ.

Người cố ý xin hoàn GST sai hoặc giúp người khác làm vậy đối mặt khoản phạt đến ba lần số tiền hoàn yêu cầu sai, tiền phạt không quá S$10,000 và/hoặc tù đến bảy năm, theo cảnh báo trong thông cáo.

Cơ quan phát hành

Đây là thông cáo chung của Cơ quan Điều tra Tham nhũng (CPIB), Cơ quan Thuế Singapore (IRAS) và Lực lượng Cảnh sát Singapore. Các điều luật và bản sửa đổi được nêu theo vụ án, không được thay thành số hiệu phiên bản mới mà không có căn cứ.