Mục lục bài viết
Khi nào phải khai và hình phạt
Khi vào hoặc rời Singapore với tổng tiền mặt và chứng từ chuyển nhượng vô danh (Physical Currency and Bearer Negotiable Instruments, CBNI) vượt S$20.000 hoặc giá trị ngoại tệ tương đương, pháp luật yêu cầu gửi báo cáo đầy đủ, chính xác cho Lực lượng Cảnh sát Singapore bằng khai báo CBNI Form NP 727.
Nghĩa vụ áp dụng dù bạn mang tiền cho mình hay cho người khác, đi một mình hay cùng người khác.
Không báo cáo đầy đủ và chính xác là hành vi vi phạm Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992. Có thể bị phạt đến S$50.000, tù đến 3 năm hoặc cả hai; CBNI có thể bị thu giữ và/hoặc tịch thu khi bị kết án.
Tiền mặt gồm tiền xu và tiền giấy. Ví dụ chứng từ chuyển nhượng vô danh gồm hối phiếu; séc trả cho “Cash”; séc còn nguyên chữ “or bearer”; kỳ phiếu; trái phiếu vô danh; lệnh chuyển tiền và lệnh chuyển tiền bưu điện.
Thông tin phải chuẩn bị
- Thông tin cá nhân.
- Loại CBNI, loại tiền tệ và số tiền.
- Nguồn CBNI.
- Người nhận, nếu áp dụng.
Nộp trực tuyến trước khi qua biên giới
Nộp Form NP 727 trực tuyến trong vòng 72 giờ trước khi đến hoặc rời Singapore bằng một trong ba cách dưới đây:
- Dịch vụ điện tử e-727.
- Ứng dụng MyICA Mobile; tải miễn phí ứng dụng chính thức từ App Store cho iOS hoặc Google Play cho Android.
- Sau khi hoàn tất SG Arrival Card (SGAC), chọn “Submit Cash (CBNI) Declaration”.
Lấy lại, hủy và nộp lại bản khai
Có thể lấy lại hoặc hủy bản khai đã nộp qua dịch vụ e-727 dành cho truy xuất/hủy, bằng số báo cáo, số NRIC/FIN/hộ chiếu và địa chỉ email đã dùng khi nộp.
Nếu bất kỳ chi tiết nào thay đổi, kể cả ngày đi lại, phải hủy bản cũ và nộp bản khai CBNI mới khi có nghĩa vụ khai. Không thực hiện có thể bị coi là báo cáo sai.
Xem e-727 Form Guide để làm từng bước nộp, lấy lại hoặc hủy bản khai. Cần trợ giúp, email SPF_e727@spf.gov.sg.
1. Tiền mặt và chứng từ chuyển nhượng vô danh là gì?
Tiền mặt là tiền xu hoặc tiền giấy của Singapore hay một quốc gia/vùng lãnh thổ nước ngoài, được quy định là phương tiện thanh toán hợp pháp, đang lưu hành và thường được sử dụng, chấp nhận làm phương tiện trao đổi tại nơi phát hành.
Bearer Negotiable Instrument (BNI) gồm séc du lịch; hoặc chứng từ chuyển nhượng ở dạng vô danh, được ký hậu không hạn chế, ghi người nhận tiền hư cấu, hay có hình thức mà quyền sở hữu chuyển giao khi giao chứng từ. Khái niệm này cũng gồm chứng từ đã ký nhưng bỏ trống tên người nhận.
Chứng từ chuyển nhượng là giấy tờ như hối phiếu, séc hoặc kỳ phiếu đại diện cho một khoản tiền mà quyền sở hữu có thể tự do chuyển giữa các bên. Ví dụ gồm hối phiếu, séc trả cho “Cash”, séc chưa gạch bỏ chữ “or bearer”, kỳ phiếu, trái phiếu vô danh, lệnh chuyển tiền và lệnh chuyển tiền bưu điện.
2. Có cần internet để nộp e-727?
Có. Nộp bản khai CBNI trực tuyến qua e-727 cần kết nối internet. Kết nối ổn định giúp tránh phải điền lại biểu mẫu.
3. Hỏi về các trường trong biểu mẫu ở đâu?
Xem e-727 Form Guide để biết từng bước nộp, truy xuất hoặc hủy Form NP 727. Cần giải thích hoặc trợ giúp thêm, email SPF_e727@spf.gov.sg.
4. Sau khi nộp thành công phải làm gì?
Lưu một bản trang tóm tắt khai báo CBNI. Bạn cũng nhận được email xác nhận với các chi tiết chính của bản khai trực tuyến. Có thể xuất trình bản tóm tắt và email cho viên chức ICA kiểm tra tại cửa khẩu khi được yêu cầu.
Cách khác là truy xuất và lưu bản khai CBNI trực tuyến để làm bằng chứng đã nộp.
5. Có thể lấy lại bản khai cũ trong bao lâu?
Dùng e-727 để truy xuất. Không thể lấy lại trực tuyến những bản khai đã quá 14 ngày kể từ ngày nộp.
6. Có cần in và nộp tại Luồng đỏ hoặc quầy nhập cảnh?
Từ ngày 13/5/2024, hệ thống nhận bản khai Form NP 727 ngay khi nộp trực tuyến thành công; không còn phải nộp bản giấy đã điền tại Luồng đỏ hoặc quầy nhập cảnh.
Khi qua cửa khẩu, bảo đảm có thể mở trang tóm tắt hoặc email xác nhận để viên chức kiểm tra việc đã khai.
7. Nếu điền sai thì sửa thế nào?
Hủy báo cáo đã nộp qua e-727 và nộp một bản mới.
8. Một bản khai có dùng cho nhiều chuyến?
Không. Mỗi lần vào hoặc rời Singapore và mang CBNI vượt S$20.000 hoặc ngoại tệ tương đương, phải nộp riêng một bản khai Form NP 727 trực tuyến.
9. Có giới hạn loại tiền hoặc số tiền được mang?
Không có hạn chế về loại hay số lượng CBNI được mang vào hoặc ra Singapore. Yêu cầu báo cáo là biện pháp chống rửa tiền quốc tế và tài trợ khủng bố.
Để tìm hiểu thêm, xem ba tài liệu của Cảnh sát Singapore trong phần nguồn: báo cáo vận chuyển tiền mặt qua biên giới; các vụ kết án và tịch thu đáng chú ý vì khai sai hoặc không khai; thống kê khai báo vận chuyển tiền mặt qua biên giới.